В Москве полицейские закрыли 19 нелегальных «обменников»

Москва, 22 сентября 2014, 11:52 — REGNUM  Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве провели операцию по пресечению деятельности незаконных операционных касс, нелегально осуществляющих валютно-обменные операции и не являющихся структурными подразделениями банков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 22 сентября в пресс-службе ведомства.

Оперативники проверили 19 «обменников», которые работали без лицензии ЦБ РФ. Как было установлено, операционные кассы не имеют ничего общего с реально действующими кредитными организациями и используют подложные печати и регистрационные документы несуществующих или ликвидированных банковских структур, констатировали в полиции. «Все кассы располагались вдоль оживленных магистралей города и в местах массового скопления людей. При этом под видом реальных валютно-обменных операций в них осуществлялось хищение денежных средств граждан. Для привлечения клиентов аферисты активно использовали рекламу: вывески, придорожные штендеры, световые табло, которые незаконно размещали на фасадах зданий» — добавили в ведомстве.

В ходе проведения проверок все рекламные средства были демонтированы. В итоге закрыто 19 незаконных операционных касс, по всем случаям составлены административные протоколы, предусмотренные ст. 15.25 КоАП РФ (нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования), заключили в ведомстве.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.