Из России через Молдавию «утекли» 700 млрд. рублей

Москва, 22 сентября 2014, 09:00 — REGNUM  Российские правоохранительные органы расследуют вывод из России через Молдавию почти 700 млрд руб., сообщает газета «Ведомости». Прокуратура Молдавии возбудила уголовное дело в феврале 2014 года, после чего Федеральная служба по финансовому мониторингу Молдавии и служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Национального центра по борьбе с коррупцией Молдавии направили в российское МВД письма с подробностями финансовых схем, сообщает издание.

В этих письмах описана «крупномасштабная схема» по выводу средств из России в Молдавию. В ней использовалась фальсификация судебных постановлений, выданных молдавскими районными судами. Согласно этой схеме, иностранные компании заключали договоры займов с российскими компаниями. Российские компании якобы получали ссуды на сотни миллионов долларов (от $100 млн до $875 млн) или выступали по ним поручителями. Так как договоры были фиктивными, обязательства по этим долгам не выполнялись, и кредиторы подавали иски в суды Молдавии, на основании решения которых с «должников» списывались средства в особо крупных размерах, сообщает газета.

Всего в схеме участвовали примерно 100 российских компаний и 21 российский банк, многие из которых, например «Западный» уже лишены лицензий. Средства переводились в адрес 19 компаний, зарегистрированных в Великобритании, Новой Зеландии и Белизе.

Вместе с МВД, по данному делу уже проводит проверку финансовая разведка РФ, сообщает Росфинмониторинг. От других комментариев представитель ведомства отказался, добавив, что пока не будет говорить о конкретных результатах.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
24.03.17
ООН обеспокоена сообщениями о массовых жертвах среди населения Мосула
NB!
24.03.17
Политбюро Китая готовится к осеннему обновлению
NB!
24.03.17
Дальний Восток во внешней политике России в середине XIX века
NB!
24.03.17
Сводка боев в Донбассе: взрывы в Донецке, обстрел штаба ДНР
NB!
24.03.17
София Ротару упала на сцене во время концерта в Киеве
NB!
24.03.17
«Украина готова на все ради евроинтеграции, а страдают обычные люди»
NB!
24.03.17
«Италексит – новая проблема Евросоюза»
NB!
24.03.17
Лидеры английских клубов принесли Кот-д'Ивуару победу над Россией
NB!
24.03.17
Росгвардия опубликовала список погибших от рук боевиков в Чечне
NB!
24.03.17
В Казахстане не оценили оренбургскую идею о карантинной полосе на границе
NB!
24.03.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 24 марта
NB!
24.03.17
Госдума запрещает продажу алкоголя через вендинговые автоматы
NB!
24.03.17
Госдума запрещает перевозить две «баклажки» с «незамерзайкой»
NB!
24.03.17
Конфликт на Южном Урале: депутаты взбунтовались, отчёт мэра сорван
NB!
24.03.17
Лукашенко: Подготовку беспорядков в Белоруссии спонсировали США и Германия
NB!
24.03.17
«Звездность»: Госдума вводит обязательную классификацию гостиниц и турбаз
NB!
24.03.17
Грустный рейтинг регионов России — по числу ДТП и их жертв
NB!
24.03.17
РИА Новости фальсифицировало позицию МИД РФ в отношении ИА REGNUM
NB!
24.03.17
Юнкер: Лондон заплатит миллиарды за Brexit
NB!
24.03.17
Кургинян об убийстве Вороненкова: Никакой политики, сплошной криминал
NB!
24.03.17
Как саратовцев лишают бесплатных медуслуг: сэкономили на людях 5,4 млрд
NB!
24.03.17
В Армении склонны верить букмекерам, а не социологам