В Кузбассе мошенники обманули банки почти на полмиллиарда рублей

Кемерово, 16 сентября 2014, 14:42 — REGNUM  В Кемеровской области вынесен приговор мошенникам, ущерб от деятельности которых составил почти полмиллиарда рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 сентября в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Путём оформления кредитов на подставных юридических и физических лиц злоумышленники получили почти полмиллиарда рублей. Банки выдавали кредиты компаниям, выступающим в качестве заёмщиков, на суммы не менее 10 млн рублей, а физические лица чаще всего оформляли заявки на приобретение иномарок бизнес-класса. Злоумышленники легализовывали полученные деньги через московские фирмы, которые фактически не осуществляли финансово-хозяйственную деятельность. Помимо этого для проведения финансовых операций лидер группы использовал расчётные счета подконтрольных ему организаций.

Следователи доказали 41 эпизод деятельности кредитных мошенников. Рассмотрение уголовного дела в суде продолжалось три года. По решению Центрального районного суда города Новокузнецка уголовное дело в отношении лидера группы выделено в отдельное производство. Троим его сообщникам вынесен обвинительный приговор.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.