Новосибирские компании незаконно вывели за рубеж более $12 млн

Новосибирск, 27 Августа 2014, 07:35 — REGNUM  Пресечена деятельность новосибирских компаний, занимавшихся махинациями в валютной сфер. Об этом ИА REGNUM сообщили в УФСБ России по Новосибирской области.

Оперативные сотрудники УФСБ и Сибирской оперативной таможни выявили новосибирское частное коммерческое предприятие, открытое на подставных лиц, которое заключило внешнеторговый контракт с иностранным юридическим лицом на поставку оборудования для горнорудной промышленности. Используя недостоверные документы, предприятие перечислило около $11 млн в адрес иностранной компании. По истечении срока исполнения контракта в 2014 году оплаченный товар на территорию России не ввезли, необходимые меры по репатриации денежных средств в иностранной валюте не предприняли.

По данным ведомства, аналогичные махинации по организации незаконной схемы вывода за рубеж валютных средств совершило новосибирское общество с ограниченной ответственностью, перечислившее в адрес иностранной компании свыше $1,3 млн. Фирма, открытая на подставных лиц, заключила контракт на поставку плодовоовощной продукции с иностранной компанией, являющейся фиктивным юридическим лицом, не ведущим финансово-хозяйственной деятельности. В установленный срок товар в рамках вышеуказанного внешнеторгового контракта на территорию РФ не ввезли.

Возбуждены уголовные дела в отношении граждан РФ — фактических руководителей новосибирских коммерческих организаций. Злоумышленникам грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
21.01.17
США — Саудовская Аравия. Молчание ягнят
NB!
20.01.17
Египет, Сирия, Кавказ: апофеоз Кавказской войны
NB!
20.01.17
Как преследуют защитников усадьбы Кусково в Москве
NB!
20.01.17
Белый дом: США выйдут из Транстихоокеанского партнерства
NB!
20.01.17
В школах Финляндии шведский язык могут заменить на русский
NB!
20.01.17
Гендиректор Воронежского мехзавода уволился после аварии «Прогресса»
NB!
20.01.17
Борясь с «Северным потоком-2», Варшава стреляет себе в ногу
NB!
20.01.17
Госдума снова отказала «детям войны» в статусе и льготах: почему
NB!
20.01.17
Россия и Сирия подписали соглашение о размещении ВМФ в Тартусе
NB!
20.01.17
Ученые Петербурга ответят на варварство боевиков моделью древней Пальмиры
NB!
20.01.17
Лукашенко ищет альтернативу российской нефти: начало конца энергодружбе?
NB!
20.01.17
Нефть: «Белоруссия пытается показать России, что у нее еще есть козыри»
NB!
20.01.17
Союз России, Ирана и Турции испытывается на прочность
NB!
20.01.17
Песков: Считать Трампа «нашим» — большая ошибка
NB!
20.01.17
Убранству железнодорожного вокзала Волгограда вернут первозданный вид
NB!
20.01.17
Да это просто капризный шоу-мэн: Новый скандал вокруг главы «Укрзализныци»
NB!
20.01.17
Перевод посольства США в Иерусалим — глобальный катаклизм
NB!
20.01.17
По-братски: Володин призвал Жириновского осторожно говорить о народах РФ
NB!
20.01.17
Кто-то верит, что «стратегическим партнёром» Японии будет Россия, а не США?
NB!
20.01.17
В Госдуме оценили финансовые и политические риски «Турецкого потока»
NB!
20.01.17
Путин подарил Шаймиеву карту Тартарии: в Татарии ищут «смыслы»
NB!
20.01.17
Лукашенко «о поведении России» с нефтью: «Катастрофы нет»