Москва, 19 августа, 2014, 13:46 — ИА Регнум. Симоновский районный суд Москвы признал виновными семерых фигурантов уголовного дела о мошенничестве в сфере кредитования, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главного следственного управления ГУ МВД по Москве 19 августа. Полицейские установили, что в 2011 году одна из обвиняемых разработала преступный план и создала организованную группу, в состав которой входили еще шесть человек, с целью систематического хищения денежных средств одного из финансовых учреждений, посредством незаконного получения в банке кредитов.

"Женщина изготавливала документы, содержащие ложные сведения о месте работы, занимаемой должности и размере заработной платы заемщиков, которые ранее были ею привлечены для заключения кредитных договоров. Далее обвиняемая получала от "заемщиков" кредитные карты, затем обналичивала их и распределяла деньги между соучастниками, - отметили в ведомстве. - Соисполнителем преступлений являлся на тот момент старший персональный менеджер указанного банка, который выполнял комплекс действий технического и информационного характера: оформлял кредитные карты и заключал кредитные договоры".

Еще в конце января 2014 года сотрудниками ОЭБиПК УВД по ЮАО ГУ МВД России по Москве по подозрению в совершении мошеннических действий были задержаны мужчина и женщина, напомнили в управлении. Подозреваемый, являясь менеджером одного из столичных банков, воспользовался своим служебным положением и совместно с соучастницей оформил пакет подложных документов для получения кредита на сумму 950 тысяч рублей. "Установлено, что подозреваемая предоставила поддельные документы и справку о доходах, а сотрудник банка в свою очередь внес в анкету-заявление ложные сведения. Задержанными оказались 28-летний житель Московской области и 49-летняя москвичка. По факту мошенничества следователем УВД по ЮАО Москвы возбужденно уголовное дело, - добавили в ведомстве. - Своей противоправной деятельностью участники ОПГ нанесли материальный ущерб банку на сумму свыше 5,5 млн рублей".

В июне семерым фигурантам уголовного дела было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования), уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Симоновский районный суд Москвы. В настоящее время решением суда все семь членов организованной группы признаны виновными в инкриминируемом им преступлении. Суд приговорил их к лишению свободы сроком от 2 до 7 лет.