"Расчетный Банковский Центр" остался без лицензии

Москва, 18 августа 2014, 10:03 — REGNUM  18 августа Центробанк (ЦБ) РФ отозвал лицензию ООО "Расчетный Банковский Центр", сообщили в ЦБ РФ. Банк занимал 864 место в рейтинге российских банков.

Решение отозвать лицензию у "РБЦ" было принято в связи с тем, что организация не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части принятия надлежащих мер по идентификации клиентов.

Кроме того, в 2013 г. организация была вовлечена в проведение сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж общим объемом 8 млрд рублей.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.