Экс-руководитель ростовского коммерческого банка попалась на незаконном предпринимательстве

Ростов-на-Дону, 16 августа 2014, 17:04 — REGNUM  В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело в отношении бывшего председателя правления одного из коммерческих банков. Об этом 16 августа корреспонденту ИА REGNUM в МВД России.

Следователи следственного управления УМВД России по городу Ростову-на-Дону возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Незаконное предпринимательство" в отношении бывшего председателя правления одного из коммерческих банков Ростовской области.

Основанием для возбуждения уголовного дела стали материалы оперативно-разыскных мероприятий, проводимых сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Ростовской области.

Следствием установлено, что в период с ноября 2008 октябрь 2012 года председатель правления коммерческого банка осуществляла без лицензии незаконную предпринимательскую деятельность по дистанционному (электронному) обслуживанию банковских счетов клиентов банка с использованием системы "Клиент-Банк". В результате противозаконных действий подозреваемой был извлечен доход на сумму, превышающую 10 миллионов рублей, что является особо крупным размером.

В настоящее время полицейские проводят необходимые следственно-оперативные мероприятий по установлению всех обстоятельств противозаконной деятельности. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения. Проводится расследование.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.