В банке "Славия" ищут доказательства хищения 180 млн руб.

Москва, 6 августа 2014, 13:19 — REGNUM  Сотрудники Следственного комитета РФ (СКР) проводят обыск в банке "Славия". Как сообщили сегодня, 6 августа, ИА REGNUM в пресс-службе СКР, обыск проходит в рамках расследования уголовного дела о хищении более 180 млн. рублей из федерального бюджета ООО "Инвесткапстрой" путем незаконного возмещения НДС.

По данным следствия, похищенные денежные средства через счета фирм-однодневок, открытые в ЗАО "АКБ "Славия", были выведены за рубеж на счета офшорных компаний либо направлены транзитом в ОАО "Мастер-банк", где обналичены. Следствием установлена причастность работников ЗАО "АКБ "Славия", в т.ч. руководителей банка, к созданию и руководству фирмами-однодневками, через которые были выведены похищенные денежные средства, а также к кипрским офшорным компаниям, на счета которых выводились денежные средства. Полученные данные послужили основанием для ходатайства следствия перед судом о производстве в помещениях банка "Славия" обыска. Это ходатайство Басманным судом удовлетворено и в настоящий момент в банке ведется обыск.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.