Фирма, зарегистрированная на подставных лиц, привлекла внимание прокуратуры Чечни

Грозный, 29 июля 2014, 08:50 — REGNUM  В Чечне возбуждено уголовное дело по факту незаконного создания юридического лица. Как сообщили ИА REGNUM 29 июля в пресс-службе прокуратуры региона, заключая государственные и муниципальные контракты на выполнение различных видов работ, общая стоимость которых превысила 100 млн рублей, фирма по документам принадлежала простой медсестре.

В ходе проверки прокуратуры исполнения законодательства в сфере закупок для государственных нужд, установлено, что на основании представленных в налоговый орган документов в сентябре 2012 года на подставное лицо было зарегистрировано предприятие, включенное в Единый государственный реестр юридических лиц по месту регистрации и поставленное на налоговый учёт.

Более того, в декабре 2012 года и в апреле 2013 года фирма дважды перерегистрировалась на других подставных лиц. Формально являющаяся директором юридического лица жительница города Грозного, которая работает медсестрой в одном из республиканских медучреждений, не имеет представления о фактической деятельности данного общества и о масштабах его финансовых операций.

Оказался поддельным и договор аренды фирмой нежилого помещения. Гражданин, якобы предоставляющий предприятию помещение, заявил, что собственником данной недвижимости не является, а договор подписан не им. По результатам материалов проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "незаконное образование юридического лица".

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
26.04.17
Эстония в воронке ненависти
NB!
26.04.17
Грузия выбирает мирный путь. Но с великим трудом
NB!
26.04.17
В США вышел новый фильм о русских — со Шварценеггером в главной роли
NB!
26.04.17
«Сотрудничеству в Арктике альтернатив нет»
NB!
26.04.17
Иначе – беда. Новая техника требует новой культуры управления
NB!
26.04.17
Энергоблокада ЛНР: в семью вернутся те, кто не вымрет, как динозавры?
NB!
26.04.17
В Бразилии протестующие индейцы применили против полиции лук и стрелы
NB!
26.04.17
ПМР: «Приднестровские» инициативы Додона — «пыль в глаза и популизм»
NB!
26.04.17
США против КНДР: почему не применяется проверенная «мягкая сила»?
NB!
26.04.17
«Гринпис» на Севере: угрозы санкций и немножко защиты природы
NB!
26.04.17
Куда заводит свобода, или Остепенившийся революционер
NB!
26.04.17
Фабрика законов: как строится новая Государственная дума — 2
NB!
26.04.17
«При цене ниже 100 долларов за баррель интереса к Арктике не будет»
NB!
26.04.17
«Русские хакеры рассказали, что Макрон изменил жене с мужчиной»
NB!
26.04.17
«Транзит газа через Украину могут оставить, чтобы ЕС не мешал «Газпрому»
NB!
26.04.17
ГЛОНАСС: Четыре месяца работы, что дальше?
NB!
26.04.17
Старт продаж «народных облигаций»: Станут ли ОФЗ альтернативой вкладам?
NB!
25.04.17
Курдский тупик: Почему Рабочая партия Курдистана укрепляет власть Эрдогана
NB!
25.04.17
Путин присвоил звание Героя Труда пяти гражданам РФ
NB!
25.04.17
Минтимер Шаймиев — Герой Труда
NB!
25.04.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 25 апреля
NB!
25.04.17
Депутаты Новосибирска требуют от области вернуть 3,5 млрд рублей от НДФЛ