Двое обвиняемых в "отмывании" денег через новгородский "Новобанк" заключены под стражу

Великий Новгород, 11 Июля 2014, 21:07 — REGNUM  В Великом Новгороде двое обвиняемых в незаконном обналичивании денежных средств через ОАО УКБ "Новобанк" заключены под стражу. Как сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Новгородской области, такое решение сегодня, 11 июля, принял Новгородский районный суд, рассмотрев ходатайство органов предварительного расследования.

"С учётом заключения прокурора, суд принял решение заключить Александра Матвеева и Бориса Красавина под стражу до 8 сентября 2014 года, а в отношении третьего подозреваемого продлил срок задержания на 72 часа, для представления следователем достаточных оснований для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в прокуратуре.

По версии следствия, группа лиц, состоящая из трех жителей Великого Новгорода и начальника отдела по работе с юридическими лицами ОАО УКБ "Новобанк", с конца 2011 года по настоящее время с использованием фирм-"однодневок" организовала незаконное обналичивание денежных средств различных организаций Санкт-Петербурга и Великого Новгорода. Счета фирм-"однодневок" были открыты и обслуживались в ОАО УКБ "Новобанк". По предварительным данным, организованной преступной группой незаконно обналичено более 200 млн рублей, а минимальный преступный доход составил 4 млн рублей.

8 июля 2014 года по итогам рассмотрения материалов проверки прокуратуры и рассекреченных материалов оперативно-розыскной деятельности следственного управления УМВД России по Новгородской области возбуждены уголовные дела в отношении четырех фигурантов по п. "а" ч. 2 ст. 172 и ч. 1 ст. 173.1 УК РФ.

Кроме того, 10 июля в отношении Александра Матвеева, Бориса Красавина и начальника отдела по работе с юридическими лицами ОАО УКБ "Новобанк" возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.187 УК РФ - изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов, совершенные организованной группой.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
04.12.16
Оргкомитет может перенести конкурс «Евровидение 2017» в Россию
NB!
04.12.16
WP: Дональд Трамп — плохой дипломат
NB!
04.12.16
Голодомор для «тунеядцев и паразитов»
NB!
04.12.16
Горькое вино мудрости Омара Хайяма
NB!
03.12.16
Иран может «заморозить» соглашение по атому из-за санкций США
NB!
03.12.16
Переобувание Додона: зачем глава Молдавии отказывается от «пророссийскости»
NB!
03.12.16
Чудесное спасение в чемпионате Испании. «Барселона»—«Реал» 1:1
NB!
03.12.16
Новый президент Австрии может признать Крым российским
NB!
03.12.16
Власти Крыма: Решение Украины об аресте «скифского золота» ничего не значит
NB!
03.12.16
Как в России победить антироссийскую элиту? Есть верный способ!
NB!
03.12.16
Калужские следователи раскрыли тайну разбившегося бомбардировщика
NB!
03.12.16
Прорвется ли «Турецкий поток» в Европу
NB!
03.12.16
Лавров отреагировал на решение США ограничить военное сотрудничество с РФ
NB!
03.12.16
ЦСКА неожиданно разгромил «Урал»
NB!
03.12.16
Российские саперы прибыли в Сирию для разминирования Восточного Алеппо
NB!
03.12.16
Лавров назвал условие для решения территориального спора вокруг Курил
NB!
03.12.16
Стали известны подробности гибели космического грузовика «Прогресс»
NB!
03.12.16
Польша очень встревожена ситуацией на Украине
NB!
03.12.16
Банк России опроверг сообщения о краже 2 млрд рублей с его счетов
NB!
03.12.16
Щось у лісі здохло: Порошенко озаботился национальным единством
NB!
03.12.16
Минобороны: Великобритании лучше не мешать России помогать жителям Алеппо
NB!
03.12.16
Почему президент Путин цитировал Евангелие от Матфея