Дагестан, 2 июля, 2014, 13:38 — ИА Регнум. Суд Дагестана рассмотрит уголовное дело в отношении исполняющего обязанности директора филиала "Витас Банк" города Махачкалы. Как сообщили ИА REGNUM 2 июля в пресс-службе СК РФ, он обвиняется в совершении мошенничества в составе преступного сообщества.

По версии следствия, обвиняемый с 2011 года входил в преступную группу, организованную депутатом народного собрания Республики Дагестан. Участники сообщества, имеющего строго установленную иерархию, разрабатывали планы своих преступных действий по незаконному обогащению, завладению имуществом и денежными средствами граждан и юридических лиц, являвшихся клиентами "Витас-Банка".

Используя служебное положение исполняющего обязанности директора филиала банка, обвиняемый приобретал мошенническим путем права на недвижимое имущество и денежные средства банка, подписывал фиктивные договора купли-продажи и акты приема-передачи, согласно которым производилось незаконное отчуждение имущества кредитного учреждения. Следствию известно о совершении с 2011 по май 2013 таких сделок на общую сумму более 40 млн рублей.

Участники сообщества совершили хищение еще более 100 млн рублей после признания коммерческого банка банкротом, составив подложные документы о выдаче денежных средств под отчет одному из сотрудников банка.

Расследование уголовного дела в отношении других участников преступного сообщества продолжено.