Назарбаев подписал поправки по противодействию финансированию терроризма

Астана, 10 июня 2014, 16:42 — REGNUM  Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", сообщает ИА "Новости Казахстан" со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Первый блок законодательных поправок касается расширения перечня субъектов финансового мониторинга. Согласно международным стандартам Казахстану необходимо охватить системой финансового мониторинга все субъекты финансового мониторинга. В связи с этим в перечень включаются три новых субъекта финансового мониторинга: бухгалтерские организации и профессиональные бухгалтеры; микрофинансовые организации; операторы системы электронных денег, не являющиеся банками - на сегодня таких субъектов 7, теперь будет 10.

Второй блок поправок касается совершенствования подходов по предупреждению легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

Закрепляется прямой запрет на создание и деятельность банков-ширм и установление корреспондентских отношений с ними, а также на открытие анонимных банковских счетов или банковских счетов на вымышленные имена. Устанавливается требование по проведению надлежащей проверки в отношении бенефициарного собственника.

Законом предусмотрены нормы по приведению законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем и финансированию терроризма в соответствие с международным стандартом.

В целях противодействия теневой экономике предусмотрены меры по расширению перечня субъектов финансового мониторинга.

В частности, закон предусматривает нормы, направленные на совершенствование правовых механизмов противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем и финансированию терроризма.

Закон предусматривает внесение изменений и дополнений в 33 законодательных акта, в том числе в шесть кодексов. Вносятся дополнения в Уголовный кодекс РК, согласно которым устанавливается уголовная ответственность за манипулирование на рынке ценных бумаг и незаконное использование инсайдерской информации. Кроме того, предусматривается криминализация конверсии или перевода имущества, представляющего доходы от преступлений, а также конфискация и изъятие доходов от преступления.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
25.03.17
Румыния: «Кажется, только мы в ЕС воспринимаем санкции против РФ всерьез»
NB!
25.03.17
Румыния: «Надежды, которые мы лелеяли 25 или 10 лет назад, не оправдались»
NB!
25.03.17
Нагорный Карабах: Париж вновь предложил посредничество
NB!
25.03.17
Энергетика Японии без атома: угольное рабство и экономика на грани
NB!
25.03.17
Лукашенко начал «информационную войну» – в кого летят осколки?
NB!
25.03.17
Российская штурмовая авиация перебазирована из Киргизии в Таджикистан
NB!
25.03.17
Рений на Курилах: почему правительство РФ «бессильно»? Ждёт японцев?
NB!
25.03.17
ГДР: «Мы хотим не только хлеба, но и убить всех русских!»
NB!
25.03.17
Мария Максакова впервые дала интервью после убийства Вороненкова
NB!
25.03.17
Меркель признала: Евросоюз совершает ошибки
NB!
25.03.17
В Белоруссии задержан оппозиционный лидер Владимир Некляев
NB!
25.03.17
Россия направила в Верховный суд США аргументацию в защиту Виктора Бута
NB!
25.03.17
Курдский гамбит США
NB!
25.03.17
Где взять денег? Экономическая воронка Украины
NB!
25.03.17
Блокада Донбасса: хунта теряет последние рычаги управления
NB!
25.03.17
Минск: Макей провалил операцию «Трест»
NB!
25.03.17
Стариков думает, что знает, как спастись от Голливуда
NB!
25.03.17
Китай и Тибет: начало противостояния
NB!
25.03.17
Де Росси принес Италии победу в матче с Албанией
NB!
25.03.17
Кризис в Македонии: Битва за будущее Балкан
NB!
25.03.17
Болгары могут стать меньшинством в своей стране через несколько десятилетий
NB!
25.03.17
Испания не оставила шансов сборной Израиля — 4:1