Минфин установил схему незаконного финансирования ЕНД (Грузия)

Тбилиси, 9 Июня 2014, 19:58 — REGNUM  Следственная служба министерства финансов Грузии установила схему незаконного финансирования предвыборной кампании "Единого национального движения" и заочно предъявила обвинения директору финансировавшей ЕНД компании. По информации минфина, на факте легализации незаконных доходов в особо крупном размере к ответственности был привлечен директор зарегистрированной в оффшорной зоне компании EXIMUS HOLDING Александр Гогохия, который в прошлом руководил ООО "Лотерейная компания Грузии", а так как Гогохия уклонялся от явки в следственные органы, обвинение ему было предъявлено заочно.

Следствие установило, что во второй половине апреля 2014 года члены преступной группировки во главе с Георгием Гониашвили замыслили незаконное перечисление сумм со счета зарегистрированной Давидом Кезерашвили в оффшорной зоне компании EXIMUS HOLDING для финансирования предвыборной кампании ЕНД, но попытались замаскировать реальные цели и придать перечислению законный вид.

Для этого Гогохия и другие члены преступной группировки заключили фальшивый договор, в котором указали, что зарегистрированная в оффшорной зоне компания BROOKTRADE оказала компании EXIMUS HOLDING различные услуги, за что EXIMUS HOLDING обязалась уплатить $1 500 000. В период с 4 мая по 3 июня Гогогия, Гониашвили и пока не установленные следствием лица поэтапно перечислили со счета EXIMUS HOLDING на счет BROOKTRADE $ 760 000. А чтобы придать незаконно добытым денежным суммам законный вид, составили фиктивный договор займа, на основании которого $760 000 поэтапно перечислили на счет одной из зарегистрированных в Грузии компаний, и эту сумму впоследствии получил член преступной группировки Георгий Гониашвили.

Следствие ведется по статье 194, часть 3-я УК Грузии, что предусматривает от 9 до 12 лет лишения свободы.

Как известно, местные выборы в Грузии назначены на 15 июня.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
03.12.16
Как в России победить антироссийскую элиту? Есть верный способ!
NB!
03.12.16
ЦСКА неожиданно разгромил «Урал»
NB!
03.12.16
Лавров назвал условие для решения территориального спора вокруг Курил
NB!
03.12.16
Стали известны подробности гибели космического грузовика «Прогресс»
NB!
03.12.16
Польша очень встревожена ситуацией на Украине
NB!
03.12.16
«Большой брат» уже здесь: в Британии отменили право на личную жизнь
NB!
03.12.16
Щось у лісі здохло: Порошенко озаботился национальным единством
NB!
03.12.16
Минобороны: Великобритании лучше не мешать России помогать жителям Алеппо
NB!
03.12.16
Почему президент Путин цитировал Евангелие от Матфея
NB!
03.12.16
СМИ: хакеры похитили со счетов Банка России 2 млрд рублей
NB!
03.12.16
СМИ: после президентства Обама хочет уйти в медиабизнес
NB!
03.12.16
Греф притворился инвалидом и попытался взять кредит в Сбербанке
NB!
03.12.16
Пушков: Воюя со своим народом, Порошенко рискует похоронить Украину
NB!
03.12.16
В столице Ливии идут уличные бои
NB!
03.12.16
Судьба Севастополя – цель Крымской войны
NB!
03.12.16
Петербургские водители не смогли опробовать ЗСД – трасса закрыта
NB!
03.12.16
Белорусские студенты узнали, откуда родом «Русские не сдаются!»
NB!
02.12.16
Перспективы калининградского главы в свете чёрных списков АП РФ
NB!
02.12.16
Свой среди чужих: грозит ли отставка орловскому губернатору?
NB!
02.12.16
Цыплят по осени считают, у брянского губернатора пока — весна
NB!
02.12.16
Плюсы и минусы Абдулатипова: Попадет ли глава Дагестана в черный список?
NB!
02.12.16
Министр обороны Белоруссии назвал «главные ценности белорусского народа»