В Москве завершено расследование дела о незаконной банковской деятельности на 900 млн рублей

Москва, 29 мая 2014, 10:10 — REGNUM  Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве завершило расследование уголовного дела, возбужденного в июне 2013 года по факту осуществления незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода на более чем 900 млн рублей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, в числе обвиняемых четыре руководителя подразделений двух кредитных организаций, у одной из которых - ООО КБ "Национальный республиканский банк", на основании решения Центрального банка России отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

"Установлено, что участники организованной группы, используя реквизиты расчетных счетов подконтрольных им фиктивных организаций, оказывали услуги различным юридическим и физическим лицам по "транзиту" и "обналичиванию" денежных средств, - отметили в ведомстве. - Как сообщалось ранее, в отношении вице-президента ООО КБ "Национальный республиканский банк" по ходатайству следователя ГСУ столичной полиции Тверским районным судом Москвы избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Ранее фигурантка находилась в федеральном розыске, однако 6 сентября сотрудники ФСБ России совместно с коллегами из УЭБиПК ГУ МВД России по Москве установили ее местонахождение. Позже задержанной было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой и сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере)".

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в прокуратуру г. Москвы для утверждения обвинительного заключения.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
25.01.17
Обама уехал в отпуск. Теперь навсегда
NB!
25.01.17
«Мы сами выйдем!» — Мексика может разорвать соглашение НАФТА с США
NB!
25.01.17
«Brexit под угрозой» — планам правительства может помешать парламент
NB!
25.01.17
СМИ: Топ-менеджер «Лаборатории Касперского» арестован по делу о госизмене
NB!
25.01.17
Мексика готова пойти на уступки Трампу, чтобы спасти договор НАФТА
NB!
25.01.17
Губернатор Калифорнии «объявил войну» Дональду Трампу
NB!
25.01.17
В Конгрессе США хотят ограничить Трампу доступ к ядерной кнопке
NB!
25.01.17
Шедевры советского искусства. Наследие великой страны
NB!
25.01.17
«А Трамп не против» — Израиль одобрил новое строительство в Палестине
NB!
25.01.17
Белый дом: Трамп хочет наладить отношения с РФ так, как это выгодно США
NB!
25.01.17
Татьянин день: из прошлого в настоящее
NB!
25.01.17
Госдума обсудит декриминализацию «шлепков»: по запросу общества
NB!
24.01.17
Порошенко: «Маннергейм популярен на Украине»
NB!
24.01.17
Франция: Черный лебедь или долгожданный принц на белом коне?
NB!
24.01.17
Белорусам пора учить польский язык и отдавать свои земли Польше?
NB!
24.01.17
«Латиноамериканские приключения» тверского мотоциклиста
NB!
24.01.17
«Трамп начинает править в духе Мадуро и Ким Чен Ына»
NB!
24.01.17
Россия передала сирийской оппозиции проект новой конституции Сирии
NB!
24.01.17
Порошенко продолжил дело Ющенко о признании «голодомора» геноцидом
NB!
24.01.17
Почему польские националисты делают ставку на Россию и Китай
NB!
24.01.17
Аграрные мечты Киева: Украина скоро будет кормить 400 — 500 млн человек
NB!
24.01.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 24 января