Жителю Дагестана вынесен приговор за незаконную банковскую деятельность

Махачкала, 21 Мая 2014, 11:17 — REGNUM  Суд Махачкалы вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя города, обвиненному в незаконной банковской деятельности, в результате которой обвиняемый получил доход в особо крупном размере. Как сообщили ИА REGNUM 21 мая в пресс-службе прокуратуры Дагестана, преступная деятельность принесла гражданину Джамалову более 12,3 млн рублей незаконного дохода.

Судом установлено, что с 2008 по 2012 годы Джамалов незаконно осуществлял банковские операции - открытие и ведение счетов физических и юридических лиц. Возглавляя общества с ограниченной ответственностью "Дагбакалея", "Эколайф" и "ВИД", он посредством мнимых сделок организовал систематическое привлечение и размещение на их банковских счетах денежных средств клиентов в наличной и безналичной форме. По распоряжению клиентов поступившие денежные средства перечислялись на расчетные счета других юридических или физических лиц, а затем обналичивались через расходную кассу банка.

Всего за время осуществления преступной деятельности на расчетные счета подконтрольных Джамалову юридических лиц были перечислены денежные средства в сумме свыше 712 млн рублей.

В соответствии с решением суда за свою деятельность Джамалов понесет наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 200 тыс. рублей.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
04.12.16
Голодомор для «тунеядцев и паразитов»
NB!
04.12.16
Горькое вино мудрости Омара Хайяма
NB!
03.12.16
Иран может «заморозить» соглашение по атому из-за санкций США
NB!
03.12.16
Переобувание Додона: зачем глава Молдавии отказывается от «пророссийскости»
NB!
03.12.16
Реставрация: вот как надо работать!
NB!
03.12.16
Чудесное спасение в чемпионате Испании. «Барселона»—«Реал» 1:1
NB!
03.12.16
Власти Крыма: Решение Украины об аресте «скифского золота» ничего не значит
NB!
03.12.16
Как в России победить антироссийскую элиту? Есть верный способ!
NB!
03.12.16
Калужские следователи раскрыли тайну разбившегося бомбардировщика
NB!
03.12.16
Прорвется ли «Турецкий поток» в Европу
NB!
03.12.16
Из Белоруссии депортировали гражданина РФ – директора минского «Торпедо»
NB!
03.12.16
Лавров отреагировал на решение США ограничить военное сотрудничество с РФ
NB!
03.12.16
Российские саперы прибыли в Сирию для разминирования Восточного Алеппо
NB!
03.12.16
Лавров назвал условие для решения территориального спора вокруг Курил
NB!
03.12.16
Стали известны подробности гибели космического грузовика «Прогресс»
NB!
03.12.16
Польша очень встревожена ситуацией на Украине
NB!
03.12.16
«Большой брат» уже здесь: в Британии отменили право на личную жизнь
NB!
03.12.16
Банк России опроверг сообщения о краже 2 млрд рублей с его счетов
NB!
03.12.16
Минобороны: Великобритании лучше не мешать России помогать жителям Алеппо
NB!
03.12.16
Почему президент Путин цитировал Евангелие от Матфея
NB!
03.12.16
СМИ: хакеры похитили со счетов Банка России 2 млрд рублей
NB!
03.12.16
СМИ: после президентства Обама хочет уйти в медиабизнес