Руководитель инкассаторской организации осужден за банковские махинации (Пермь)

Пермь, 22 Апреля 2014, 10:07 — REGNUM  В Перми вынесен приговор по уголовному делу в отношении руководителя пермского филиала ОАО "Небанковской кредитной организации "Инкахран". Он признан виновным в осуществлении незаконной банковской деятельности и злоупотребление полномочиями, сообщили 22 апреля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

Следствием установлено, что в период с мая 2010 по март 2012 руководитель, осуществляя деятельность по инкассации денежных средств клиентов, злоупотребляя своими полномочиями, в целях извлечения личной выгоды, разработал преступную схему, предполагающую совершение незаконных банковских операций и способствующую уклонению предприятий от уплаты различных налогов и сборов в бюджет.

Для осуществления своих преступных целей он создал ООО "Инкас-сервис", через которое и совершал обналичивание денежных средств клиентов, желающих уклониться от обязательных платежей в бюджет. Виновный использовал наличные деньги ПФ НКО "Инкахран" в сумме более 1,9 миллиарда рублей, совершал с ними незаконные банковские операции без наличия соответствующей лицензии. От каждой такой сделки виновный получал доход в размере не менее 1,3% от суммы подлежащей обналичиванию.

В результате преступных действий осужденного из-под налогообложения было выведено 1,9 миллиарда рублей, его незаконно полученный доход составил более 24 миллионов рублей, а ПФ НКО "Инкахран" причинен существенный вред, выразившийся впоследствии во взыскании по решениям арбитражного суда в пользу клиентов в сумме более 20 миллионов рублей.

Приговором суда назначено мужчине наказание в виде 4 лет 1 месяца лишения свободы, условно с испытательным сроком 4 года.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
18.01.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 18 января
NB!
18.01.17
ЕС почему-то ведёт себя «не совсем умно»: обзор «евроинтеграции» Украины
NB!
18.01.17
2017 год. Будет ли положен предел экспансии Турции на Ближнем Востоке?
NB!
18.01.17
Армянский предвыборный паззл
NB!
18.01.17
Сколько раз проходил крещение Господь Христос
NB!
18.01.17
Эволюция команды Сергея Собянина и московская предвыборная повестка
NB!
18.01.17
100 лет революции: Не можем вернуть все храмы РПЦ — Жириновский
NB!
18.01.17
Юридический ребус Лаврова для Алиева и Мамедъярова
NB!
18.01.17
«Нефть поддержали»
NB!
18.01.17
«Рубль продолжит лихорадить»
NB!
18.01.17
Маккейн признал Россию крупнейшим игроком на Ближнем Востоке
NB!
18.01.17
«Ситуация для страны очень опасная» — о падении курса доллара
NB!
18.01.17
«Россия протягивает руку Трампу, но не забывает говорить о шпионаже США»
NB!
18.01.17
СМИ: Новейший истребитель МиГ-35 будет представлен в конце января
NB!
18.01.17
«Альтернатива для Германии» призывает Германию отказаться от вины за нацизм
NB!
18.01.17
Кто здесь власть? Премьер Молдавии отказал Додону в отзыве посла в Румынии
NB!
18.01.17
Си Цзиньпин предостерег США от «торговой войны» с Китаем
NB!
18.01.17
Путин подарил Додону карту исторической Молдавии без Румынии и Украины
NB!
18.01.17
Савченко считает возможным вернуть Донбасс путём «сдачи» Крыма
NB!
18.01.17
Федерализация Молдавии возвращается: Додон «выучил уроки и ошибки» Воронина
NB!
18.01.17
«Трамп наносит удар по НАТО, на который не отважился Кремль»
NB!
18.01.17
Прорыв блокады Ленинграда: подвиг, укрепивший веру в Победу