В Дагестане пресечен факт незаконного обналичивания фирмой более 700 млн рублей

Махачкала, 7 Апреля 2014, 13:55 — REGNUM  ООО "Гамма-Строй", занимавшееся незаконной банковской деятельностью в Дагестане, обналичило свыше 700 млн рублей. Как сообщили ИА REGNUM 7 апреля в пресс-службе прокуратуры региона, расчетные счета "Гамма-Строй" использовались в качестве банковских счетов клиентов - юридических лиц, желавших обналичить свои денежные средства.

Как установлено следствием, местный житель создал и зарегистрировал на подставное лицо общество с ограниченной ответственностью "Гамма-Строй". Посредством безналичных расчетов по мнимым сделкам в 2012 году на расчетные счета компании "Гамма-Строй", которая фактически функционировала в качестве банка, хотя не была зарегистрирована как кредитная организация и не имела соответствующей лицензии, поступило свыше 700 млн рублей. В последующем размещенные на банковских счетах денежные средства перечислялись и выдавались клиентам.

Извлеченный в результате преступной деятельности доход составил более 5,6 млн рублей. В настоящее время ведется расследование уголовного дела о совершении преступления, предусмотренного статьями УК РФ, "незаконная банковская деятельность", "производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции" и "незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица".

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
23.01.17
Мизулину зовут в «Единую Россию» укреплять нравственное направление
NB!
23.01.17
Для наращивания вооруженных сил в США не хватает людей — WT
NB!
23.01.17
Песков прокомментировал просьбу Церкви о передаче ей «Херсонеса»
NB!
23.01.17
Институт президентства в США не меняется
NB!
23.01.17
«Ползучая белорусизация»: Минск на пороге критической массы
NB!
23.01.17
Трамп между Эрдоганом и Путиным или Эрдоган между Путиным и Трампом?
NB!
23.01.17
В Литве не нашли доказательств госизмены школьников, отдыхавших в России
NB!
23.01.17
Британские ученые нашли «иммунитет» от фейковых новостей
NB!
23.01.17
Рост тарифов ЖКХ в Волгограде депутаты обосновали повышением цен
NB!
23.01.17
Глава Подмосковья усиливает команду?
NB!
23.01.17
ПРО Москвы выявила в 2016 году более десяти реальных пусков ракет‍
NB!
23.01.17
Не надо Ла-ла?
NB!
23.01.17
Херсонес — вслед за Исаакиевским собором?
NB!
23.01.17
Замминистра обороны РФ сравнил масштаб строительства с послевоенным — «Ъ»
NB!
23.01.17
2017 год для Казахстана: возможные риски
NB!
23.01.17
Трамп будет бороться с нападками СМИ в его адрес «зубами и когтями»
NB!
23.01.17
В Петербурге пьяный водитель иномарки протаранил здание комендатуры
NB!
23.01.17
В Магадане АИ-95 выдают по талонам
NB!
23.01.17
Режиссер, построивший «голливуд» вокруг себя
NB!
23.01.17
National Interest не исключает «внешнеполитических авантюр» Трампа
NB!
23.01.17
Абэ выразил Путину недовольство из-за размещения военных РФ на Курилах
NB!
23.01.17
Елена Мизулина вышла из «Справедливой России»