На "Звездочке" выявлены нарушения закона о легализации доходов (Архангельская область)

Архангельск, 28 марта 2014, 11:57 — REGNUM  В северодвинском центре судоремонта "Звездочка" допускались нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Архангельской области.

Прокурорской проверкой выявлены нарушения установленных законом сроков представления в органы Росфинмониторинга информации о совершении организацией сделок с изготавливаемыми ею ювелирными изделиями, а также факты полного уклонения от предоставления такой информации.

В этой связи прокурором генеральному директору завода внесено представление об устранении нарушений закона, а в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем).

Дело об административном правонарушении направлено в Северную инспекцию пробирного надзора Российской Государственной пробирной палаты при Министерстве финансов РФ для рассмотрения по существу.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.