Топ-менеджера "Северстали" в США обвиняют в сокрытии доходов

Весь мир, 22 марта 2014, 11:04 — REGNUM  Суд присяжных в штате Миссури выдвинул обвинение в сокрытии доходов в отношении бывшего руководителя американского подразделения российской компании "Северсталь" Виктора Липухина.

По данным американского минюста, гражданин России Липухин, имевший вид на жительство в США, хранил от 4 млн до 7,5 млн долларов на двух счетах швейцарского банка UBS.

В 2002 году россиянин вместе с партнером окрыли счет на зарегистрированную на Багамах подставную компанию Old Orchard, а год спустя Липухин стал единственным владельцем этого счета. Также ответчик владел другим счетом, зарегистрированным на еще одну подставную компанию - Lone Star. По данным министерства юстиции США, практически все транзакции по этим двум счетам Липухин проводил с помощью багамского гражданина, который числился номинальным директором обеих компаний, однако в своих налоговых декларациях не сообщил об этих счетах и о полученных через них доходах.

Виктор Липухин пытался скрыть причастность к этим счетам, используя фиктивные закладные для приобретения недвижимости в США. Таким образом, он приобрел историческое здание в городе Сент-Чарльз, где проживал с 2001 по середину 2007 года.

По оценке министерства юстиции США, в случае признания виновным Виктору Липухину грозит три года лишения свободы по каждому пункту обвинения, передают "Вести".

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
23.02.17
Внутренняя аморфность, направленная вовне
NB!
23.02.17
Люди, давайте все перестанем платить Киеву за газ! — обзор энергетики
NB!
23.02.17
В Эстонии активисты «Бессмертного полка — Таллин» выиграли суд у полиции
NB!
23.02.17
Лукашенко на этот раз не поможет: европарламентарии не по зубам Баку
NB!
23.02.17
Радио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Марина Бойко
NB!
23.02.17
WSJ: Белый дом вряд ли примет во внимание письмо Януковича
NB!
23.02.17
Умер народный артист РСФСР Алексей Петренко
NB!
23.02.17
«Воздержитесь от поездок» — США предупредили Гватемалу о депортациях
NB!
23.02.17
Пушков о подготовке Порошенко к войне с Россией: «Масштаб не тот»
NB!
23.02.17
Единственный президент США, избранный единогласно
NB!
23.02.17
«Будьте реалистами!» или Пагубные иллюзии современности
NB!
23.02.17
«Порту» потерпел заслуженное поражение от «Ювентуса»
NB!
23.02.17
«Пали целые поколения героев. Полюбите хотя бы одного из них...»
NB!
22.02.17
Имея тотальное преимущество, «Реал» сенсационно проиграл «Валенсии»
NB!
22.02.17
«Краснодар» впервые в истории прошел в четвертьфинал Лиги Европы
NB!
22.02.17
«МЮ» одержал две победы над «Сент-Этьеном» и прошел в четвертьфинал турнира
NB!
22.02.17
Закон о бессрочной бесплатной приватизации жилья вступил в силу
NB!
22.02.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 22 февраля
NB!
22.02.17
«Подготовка губернаторского резерва — главная задача правящей партии»
NB!
22.02.17
В России созданы Войска информационных операций — Шойгу
NB!
22.02.17
В Крыму лидеров ОПГ «Башмаки» отправят под суд за преступления 1990-х годов
NB!
22.02.17
Парламентские выборы в Эквадоре: у оппозиции 64 мандата. У левых — 67 мест