В Москве задержаны члены ОПГ, похитившие более 300 млн рублей у вкладчиков "МММ-2011"

Москва, 20 марта 2014, 10:43 — REGNUM  В Москве пресечена деятельность организованной группы, члены которой похищали деньги у обманутых вкладчиков МММ-2011, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Москве.

"В УЭБиПК поступила оперативная информация о том, что некая группа граждан под предлогом возврата денежных средств осуществляет мошеннические действия в отношении обманутых вкладчиков МММ-2011. 12 марта 2014 года ГСУ ГУ МВД России по Москве по данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество), - пояснили в ведомстве. - Установлено, что аферисты, действуя в составе организованной группы, снимали офисные помещения по различным адресам в столице и, используя приобретенную базу данных лиц, пострадавших от деятельности финансовой пирамиды МММ-2011, звонили потерпевшим и сообщали о якобы имеющейся возможности возврата вложенных ими ранее денежных средств. При этом обязательным условием являлось внесение некой суммы в качестве взноса в систему фонда возврата МММ-2011".

Деньги подозреваемые предлагали перечислять на подконтрольные им расчетные счета физических лиц. Затем участники группы, представляясь сотрудниками различных государственных организаций и учреждений, сообщали о блокировке платежа и о необходимости дополнительных выплат в виде пошлин и налогов для получения обещанных денег. А в случае отказа от перечисления дополнительных средств, они сообщали о невозможности возврата и сгорании ранее внесенных денег. По предварительным данным, ущерб от противоправной деятельности организованной группы составил более 300 млн рублей. 18 марта в рамках возбужденного по факту мошенничества уголовного дела были проведены обыски в колл-центрах, расположенных на Калибровской улице и во 2-м Хорошевском проезде. "В ходе проведенных мероприятий были задержаны 26 участников указанной этнической организованной группы, в состав которой входили уроженцы Северо-Кавказского федерального округа, Грузии, Армении, Узбекистана, Молдовы, а также различных центральных регионов России, - отметили в ведомстве. - Кроме того, были изъяты доказательства противоправной деятельности задержанных: "рабочие" мобильные телефоны, черная бухгалтерия - рукописные записи с данными подозреваемых, обманувших конкретных лиц и похищенными у них суммами денег, журналы сотрудников офиса".

Также были установлены и задержаны еще трое соучастников, занимающихся обналичиванием похищенных денежных средств. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении задержанных фигурантов соответствующей меры пресечения.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.