Дагестанского депутата подозревают в участии в преступном сообществе

Махачкала, 27 февраля 2014, 09:25 — REGNUM  Депутата органа местного самоуправления одного из муниципальных образований Республики Дагестан подозревают в причастности к преступной схеме, связанной с банковскими операциями. Как сообщили ИА REGNUM 27 февраля в пресс-службе ГУЭБиПК МВД РФ, в отношении него возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ "Организация преступного сообщества и участие в нем" и "Незаконная банковская деятельность". В настоящее время рассматривается вопрос об избрании меры пресечения.

Как утверждает пресс-служба, имеется документально подтвержденная информация, что депутат, имя которого не разглашается, руководил одним из структурных подразделений преступного сообщества, занимавшимся поиском и вовлечением в схему юридических лиц, платежные реквизиты которых в дальнейшем использовались при осуществлении нелегальных банковских операций.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2013 года в результате масштабной операции была пресечена деятельность межрегиональной организованной группировки, участники которой на протяжении нескольких лет занимались незаконными банковскими операциями: переводами по поручениям физических и юридических лиц, обналичиванием, а также нелегальной транспортировкой денег. При получении более полумиллиарда рублей, переправленных самолетом из Дагестана под видом печатной продукции, были задержаны четверо участников преступной группы.

Как сообщало следствие, денежные средства клиентов переводились по поддельным платежным поручениям на счета "фирм-однодневок", обналичивались через дагестанские банки и хранились в специально оборудованных тайниках. После чего крупные суммы денег переправлялись авиарейсами из Махачкалы в Москву.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.