Оштрафован москвич, не вернувший из-за рубежа 10 млрд рублей

Москва, 21 февраля 2014, 13:36 — REGNUM  Собранные Московским межрегиональным следственным управлением на транспорте Следственного комитета России доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 45-летнему генеральному директору одной из московских коммерческих организаций Виталию Лаптеву. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СКР, он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 193 УК РФ (невозвращение в крупном размере из-за границы руководителем организации средств в иностранной валюте).

"Следствием и судом установлено, что Лаптев в августе 2011 года для совершения преступлений, связанных с проведением фиктивных финансовых операций, зарегистрировал фирму-однодневку и принял на себя полномочия ее генерального директора, - пояснили в ведомстве. - Затем он заключил фиктивный контракт с иностранной компанией на поставку дорогостоящих товаров, после чего в российском банке открыл паспорт сделки. В рамках фиктивного контракта и дополнительного соглашения к нему в 2012 году через Можайский таможенный пост был перемещен товар, прибывший в адрес возглавляемой им организации, который выпущен в свободное обращение. После чего Лаптевым в уполномоченный банк умышленно была представлена декларация на товары, содержащая заведомо недостоверные сведения о ввезенном товаре и его стоимости, в целях уклонения от обязанности возврата подлежащих в соответствии с законодательством России обязательному перечислению на счета в уполномоченный банк необоснованно перечисленных заграницу средств в иностранной валюте на сумму более 10 миллиардов рублей".

В ходе расследования установлено, что оформленные на Можайском таможенном посту товары в Россию фактически ввезены не были. Свою вину в совершении незаконных финансовых операций, позволивших вывести через его организацию за рубеж крупные суммы денежных средств в иностранной валюте, Лаптев полностью признал и просил суд рассмотреть дело в особом порядке, уточнили в СКР. Приговором суда Лаптеву назначено наказание в виде штрафа в сумме 75 тысяч рублей.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
27.04.17
Майдан головного мозга как комплексное расстройство психики и интеллекта
NB!
27.04.17
Когда театр не «для души», а о душе
NB!
27.04.17
Что Польша может предложить Штатам
NB!
27.04.17
«Реал» (Мадрид) уничтожил «Депортиво» — 2:6
NB!
27.04.17
«Бронзовый апрель» и слабость России: начало санкций и войны
NB!
27.04.17
Фабрика законов: как строится новая Государственная дума — 3
NB!
27.04.17
«ПСЖ» не оставил шансов «Монако» в 1/2 финала Кубка Франции
NB!
26.04.17
«Боруссия» (Дортмунд) одолела «Баварию» в шикарном противостоянии
NB!
26.04.17
Озонгейт: данные можно не подделывать, а просто не замечать
NB!
26.04.17
Автогол Роберта Хута принес «Арсеналу» минимальную победу над «Лестером»
NB!
26.04.17
Джаред Кушнер — универсальный солдат администрации Трампа
NB!
26.04.17
В комитете Совфеда по обороне назвали гарантию от ядерного удара США
NB!
26.04.17
«Депопуляция в Русской Арктике угрожает инвестициям в ресурсы и транспорт»
NB!
26.04.17
«Русские в Калининграде сильнее, быстрее и лучше вооружены»
NB!
26.04.17
«Барселона» разгромила «Осасуну» — 7:1
NB!
26.04.17
Венесуэла: Мадуро распорядился арестовать одного из лидеров оппозиции
NB!
26.04.17
«ЦСКА» забил четыре безответных мяча в ворота «Локомотива»
NB!
26.04.17
Не парад, но шествие: В Нижнем Новгороде продолжается подготовка к 9 мая
NB!
26.04.17
Румынская паранойя: «Россия — агрессор в информационной войне»
NB!
26.04.17
Путин попросил Медведева провести воспитательную работу с Мединским
NB!
26.04.17
В США провели испытательный пуск МБР Minuteman III
NB!
26.04.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 26 апреля