Жителя Рязани подозревают в "отмывании" пяти миллиардов рублей

Рязань, 20 февраля 2014, 17:51 — REGNUM  Рязанский "коммерсант" подозревается в выводе в "теневой" оборот более пяти млрд рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Рязанской области.

Сотрудники регионального Управления МВД России совместно с коллегами из Управления "Ф" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России на территории Рязанской области пресекли деятельность организованного преступного сообщества, созданного жителем города Рязани. По информации оперативников, злоумышленники занимались выводом из легального оборота денег организаций и индивидуальных предпринимателей.

По предварительным данным, в состав сообщества входили порядка полутора десятков членов. По версии следствия, в течение нескольких лет члены сообщества обналичивали деньги для многочисленных хозяйствующих субъектов в нескольких регионах. Аферы осуществлялись при использовании фирм-"однодневок". Согласно полученной информации, злоумышленники вывели "в тень" свыше 5 млрд рублей. За свои услуги "компаньоны" удерживали заранее оговоренное комиссионное вознаграждение.

По данному факту Следственным управлением УМВД России по Рязанской области еще в сентябре 2013 года было возбуждено уголовное дело по признакам незаконной банковской деятельности. В ходе проведенных обысков в офисах, оборудованных под банковские помещения, у фигурантов обнаружены и изъяты печати, а также документы и системы "Банк-клиент" более 130 фирм-"однодневок".

В процессе дальнейшего расследования уголовного дела были получены дополнительные данные, свидетельствующие о том, что противоправная деятельность осуществлялась в форме организованного преступного сообщества. Это послужило основанием для возбуждения в отношении входящих в его состав участников уголовного дела по признакам организации преступного сообщества.

19 февраля в отношении главного фигуранта уголовного дела была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. На имеющееся движимое и недвижимое имущество наложены аресты.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.