В городах Башкирии проходят обыски офисов компании-"финансовой пирамиды"

Уфа, 5 февраля 2014, 14:29 — REGNUM  В Башкирии завершается масштабная операция по документированию противоправной деятельности руководителей межрегиональной коммерческой организации - ООО "ДревПром", действующей по принципу "финансовой пирамиды". Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по республике сегодня, 5 февраля.

В Уфе и Стерлитамаке возбуждены уголовные дела по статье "Мошенничество в крупном размере" в отношении руководителей подразделения компании. Обыски и изъятие документов проходят во всех офисах компании, имевшей в Башкирии десятки отделений, в нескольких регионах страны.

Особенно активно компания по перекупке кредитов действовала в Башкирии и Татарстане. При условии внесения в кассу общества 20-30% от суммы займа мошенники обещали выплачивать долг своего клиента перед банком до полного погашения. Иногда, на первоначальном этапе, долг действительно выплачивался, но за счет денежных поступлений от новых "вкладчиков".

В действительности договор финансирования, заключенный обществом, не освобождал заемщика от обязанности выплачивать банку кредит. Введенный в заблуждение клиент "ДревПрома" о просроченных выплатах узнавал после получения извещений о начислении штрафов и пеней.

Во время обысков изъяты электронные носители информации и черновые записи, имеющие доказательственное значение для расследования уголовного дела, финансово-хозяйственные документы, свидетельствующие о выводе полученных денежных средств на счета сторонних коммерческих организаций. Кроме того, обнаружено большое количество досудебных претензий и жалоб от граждан в адрес руководства ООО "ДревПром" о возврате денежных средств.

Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются. Ущерб устанавливается.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
25.05.17
Приднестровье: Додон — враг
NB!
25.05.17
Венесуэльское противостояние: каждый занят своим делом
NB!
25.05.17
Знали ли японцы о планах Германии напасть на СССР?
NB!
25.05.17
Страны ОПЕК+ намерены продлить соглашение: чего ждать?
NB!
24.05.17
«Манчестер Юнайтед» — победитель ЛЕ 2016/17
NB!
24.05.17
Военный Донбасс: ЛНР проводит учения для детей, ВСУ подтягивают наемников
NB!
24.05.17
Ответ на победу Рухани: США, Саудовская Аравия и Израиль против Ирана
NB!
24.05.17
Режим ЧС введён на Ставрополье: вода наступает на новые города
NB!
24.05.17
Широко шагает Азербайджан (Л. И. Брежнев)
NB!
24.05.17
В Петербурге предлагают через референдум забрать мандаты у шести депутатов
NB!
24.05.17
МИД РФ о Молдавии и ПМР: Нам не привыкать слышать обвинения в «оккупации»
NB!
24.05.17
«Бизнес без инфаркта»? Предприниматели Кургана ждут помощи Путина
NB!
24.05.17
Госдума призвала ПА ОБСЕ осудить запрет интернет-ресурсов РФ на Украине
NB!
24.05.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 24 мая
NB!
24.05.17
В Красноярском крае от огня пострадало уже порядка 70 домов
NB!
24.05.17
Памятник ЮНЕСКО под Владимиром украсили клозетом
NB!
24.05.17
IT-компании смогут уплачивать льготные страховые взносы до 2023 года
NB!
24.05.17
МВД РФ не может сказать, чем Навальный лучше других граждан РФ
NB!
24.05.17
Мэрия Москвы молчит о том, кто признал пятиэтажки аварийными
NB!
24.05.17
«Федерация Додона»: Молдавия не готова, Приднестровье не готово
NB!
24.05.17
Нефтепровод между Украиной и Белоруссией: «очередной шантаж Лукашенко»
NB!
24.05.17
«Охота на ведьм»: Молдавия активизирует борьбу с «российской пропагандой»