Ряд организаций и ИП обязали становиться на учет в Росфинмониторинге
Москва, 29 января, 2014, 18:53 — ИА Регнум. Постановление о постановке на учёт в Росфинмониторинге организаций и индивидуальных предпринимателей подписал премьер-министр РФ
В соответствии законом о противодействии отмывании доходов, полученных преступным путем, права и обязанности, возложенные на организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, распространяются на индивидуальных предпринимателей, являющихся страховыми брокерами, которые занимаются скупкой, куплей-продажей драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, оказывают посреднические услуги при сделках купли-продажи недвижимого имущества. Из вышеуказанных индивидуальных предпринимателей постановке на учёт в Росфинмониторинге подлежат только те, которые оказывают посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества. Страховые брокеры поднадзорны
В положении для указанных организаций и индивидуальных предпринимателей установлен документ, необходимый для постановки на учёт, - карта постановки на учёт, которая утверждается Росфинмониторингом. В положении определены сроки её представления, случаи и сроки отказа в постановке на учёт организаций и индивидуальных предпринимателей при представлении карты, оформленной ненадлежащим образом, а также снятия с учёта.