Прокуратура: воронежские риэлторы не исполняли законодательство о противодействии финансированию терроризма

Воронеж, 24 января 2014, 16:52 — REGNUM  Неисполнение законодательства РФ о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, выявили прокуроры в работе ряда риэлтерских агентств Воронежа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил 24 января старший помощник прокурора Воронежской области Михаил Усов.

Как пояснили в прокуратуре, в соответствии с Федеральным законом РФ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" организации, оказывающие посреднические услуги относятся к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, и подлежат постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу. Однако, как показала проверка прокуратуры, общества с ограниченной ответственностью "Агентство недвижимости "Монолит", "Директ-Холдинг", "Адвекс.ИНК", "СтройДом", "Агентство собственности", "Атом-Инвест", "Инком плюс" осуществляют деятельность по предоставлению посреднических услуг при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, но при этом на учете в Федеральной службе по финансовому мониторингу не состоят.

Также, сообщили в прокуратуре, в данных организациях не разработаны правила внутреннего контроля в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Должностные лица, ответственные за соблюдение указанных правил, не назначены.

По результатам проверки прокуратура возбудила в отношении должностных лиц организаций дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма). Кроме того, руководителям организаций внесены представления об устранении нарушений закона и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
22.02.17
30000 тонн соли, английский парусник и казнь дяди царя Михаила Романова
NB!
22.02.17
Киев ведёт Украину к созданию крымско-татарской автономии в Херсоне
NB!
22.02.17
Президент Сербии посмертно наградил Чуркина орденом Сербского флага
NB!
22.02.17
«Перестрелка» в матче «Манчестер Сити» — «Монако»
NB!
22.02.17
«Атлетико» Мадрид не оставил шансов «Байеру» на выход в четвертьфинал
NB!
22.02.17
Госдума обсудит боеготовность России с Сергеем Шойгу
NB!
21.02.17
Украина: ставка на хаос
NB!
21.02.17
Аргентина теряет доверие к президенту Маурисио Макри
NB!
21.02.17
Национал-коммунизм в собственном соку: Украинская ССР и современная КПУ
NB!
21.02.17
Самый стойкий оловянный солдат США
NB!
21.02.17
Нагорный Карабах и Южная Осетия: один референдум – два подхода
NB!
21.02.17
Макей прибыл к Лаврову обсуждать отношения России и Белоруссии
NB!
21.02.17
В Госдуме настаивают на праве школьников сдавать ЕГЭ не на русском языке
NB!
21.02.17
Бои в Донбассе: позиции нацбатов заняли иностранные ЧВК, развод сил сорван
NB!
21.02.17
«Проклятое место»: трехлетие госпереворота на Украине
NB!
21.02.17
Молдавия: Додон и Плахотнюк объединят силы ради ликвидации ПМР
NB!
21.02.17
Чебоксары отчитались и получили новый символ города — «Батыра»
NB!
21.02.17
Санкции ЕС: Mercedes вложит 15 млрд рублей в Россию
NB!
21.02.17
Отвод тяжелого вооружения сорван Киевом — Грызлов
NB!
21.02.17
После митинга самарские власти уступили: не 50, а 60 поездок по соцкарте
NB!
21.02.17
Регионализация: В России может появиться 85 МРОТов
NB!
21.02.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 21 февраля