Прокуратура: воронежские риэлторы не исполняли законодательство о противодействии финансированию терроризма

Воронеж, 24 января 2014, 16:52 — REGNUM  Неисполнение законодательства РФ о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, выявили прокуроры в работе ряда риэлтерских агентств Воронежа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил 24 января старший помощник прокурора Воронежской области Михаил Усов.

Как пояснили в прокуратуре, в соответствии с Федеральным законом РФ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" организации, оказывающие посреднические услуги относятся к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, и подлежат постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу. Однако, как показала проверка прокуратуры, общества с ограниченной ответственностью "Агентство недвижимости "Монолит", "Директ-Холдинг", "Адвекс.ИНК", "СтройДом", "Агентство собственности", "Атом-Инвест", "Инком плюс" осуществляют деятельность по предоставлению посреднических услуг при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, но при этом на учете в Федеральной службе по финансовому мониторингу не состоят.

Также, сообщили в прокуратуре, в данных организациях не разработаны правила внутреннего контроля в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Должностные лица, ответственные за соблюдение указанных правил, не назначены.

По результатам проверки прокуратура возбудила в отношении должностных лиц организаций дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма). Кроме того, руководителям организаций внесены представления об устранении нарушений закона и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
×

Сброс пароля

E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
E-mail