В Челябинской области разоблачена группа мошенников с маткапиталом

Челябинск, 21 января 2014, 09:09 — REGNUM  В Челябинской области выявлено 13 случаев мошенничества с материнским капиталом. Данные факты вскрылись в ходе проводимых сотрудниками Главного управления МВД России по Уральскому федеральному округу оперативно-разыскных мероприятий по защите бюджетных средств от преступных посягательств, сообщили 21 января корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Установлено, что в течение 2012 года организаторы кредитного потребительского кооператива (КПК), вступая в сговор с жительницами Челябинска, обладающими государственными сертификатами на материнский капитал, заключали с ними фиктивные договоры предоставления займа для улучшения жилищных условий без фактической выплаты денежных средств. Впоследствии представителями данной организации в территориальных органах управления Росреестра регистрировались сделки по приобретению женщинами жилых помещений, обычно в небольших населенных пунктах Челябинской области. При этом данные сделки носили мнимый характер и фактического улучшения жилищных условий семей не происходило, т.к. договоры купли-продажи после получения денежных средств расторгались, а жилые помещения вновь регистрировались за прежними собственниками.

Кроме того, организаторами кооператива от имени клиентов подготавливались другие документы, которые затем представлялись в соответствующие подразделения Пенсионного фонда Российской Федерации, для получения права распоряжаться средствами материнского капитала и направлении их на погашение основного долга и уплату процентов по займу, полученному в КПК. Пенсионный фонд РФ на основании предоставленных документов на расчетный счет кооператива в 2012-2013 годы перечислил средства федерального бюджета, 65-70% из которых передавались заявителям, а остальные присваивалась представителями кооператива. Таким образом, в результате совершенных хищений Пенсионному фонду РФ причинен ущерб на сумму 5,58 млн. рублей.

В ходе реализации ГУ МВД России по УрФО материалов возбуждены уголовные дела. Оперативное сопровождение с целью установления иных лиц, задействованных в преступной схеме обналичивания сертификатов материнского капитала, а также дополнительных фактов преступной деятельности, продолжается.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.