В Челябинской области разоблачена группа мошенников с маткапиталом

Челябинск, 21 Января 2014, 09:09 — REGNUM  В Челябинской области выявлено 13 случаев мошенничества с материнским капиталом. Данные факты вскрылись в ходе проводимых сотрудниками Главного управления МВД России по Уральскому федеральному округу оперативно-разыскных мероприятий по защите бюджетных средств от преступных посягательств, сообщили 21 января корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Установлено, что в течение 2012 года организаторы кредитного потребительского кооператива (КПК), вступая в сговор с жительницами Челябинска, обладающими государственными сертификатами на материнский капитал, заключали с ними фиктивные договоры предоставления займа для улучшения жилищных условий без фактической выплаты денежных средств. Впоследствии представителями данной организации в территориальных органах управления Росреестра регистрировались сделки по приобретению женщинами жилых помещений, обычно в небольших населенных пунктах Челябинской области. При этом данные сделки носили мнимый характер и фактического улучшения жилищных условий семей не происходило, т.к. договоры купли-продажи после получения денежных средств расторгались, а жилые помещения вновь регистрировались за прежними собственниками.

Кроме того, организаторами кооператива от имени клиентов подготавливались другие документы, которые затем представлялись в соответствующие подразделения Пенсионного фонда Российской Федерации, для получения права распоряжаться средствами материнского капитала и направлении их на погашение основного долга и уплату процентов по займу, полученному в КПК. Пенсионный фонд РФ на основании предоставленных документов на расчетный счет кооператива в 2012-2013 годы перечислил средства федерального бюджета, 65-70% из которых передавались заявителям, а остальные присваивалась представителями кооператива. Таким образом, в результате совершенных хищений Пенсионному фонду РФ причинен ущерб на сумму 5,58 млн. рублей.

В ходе реализации ГУ МВД России по УрФО материалов возбуждены уголовные дела. Оперативное сопровождение с целью установления иных лиц, задействованных в преступной схеме обналичивания сертификатов материнского капитала, а также дополнительных фактов преступной деятельности, продолжается.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
20.01.17
Новая холодная война
NB!
20.01.17
Беларусь в Москве: есть ли у минских ТВ-агитаторов такая же свобода дома?
NB!
20.01.17
Российский истребитель МиГ-35 – новый самолёт, который никому не нужен?
NB!
20.01.17
Феллини: конец искусства и конец человека
NB!
20.01.17
Японский энергомост и комплексное развитие Дальнего Востока
NB!
20.01.17
Архиважный проект: Госдума обсудит «Турецкий поток»
NB!
19.01.17
«Украинские военные могли бы выдавить хоть протокольную благодарность»
NB!
19.01.17
Львов провоцирует противостояние между Варшавой и Киевом
NB!
19.01.17
Некуда деваться: Украина готова покупать российский газ
NB!
19.01.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 19 января
NB!
19.01.17
Турция становится еще ближе к России
NB!
19.01.17
«Заявление Шувалова вызвало шок на рынке, но это лишь первый залп»
NB!
19.01.17
Зюганов: Вопрос о перезахоронении Ленина в 2017 году — провокация
NB!
19.01.17
Додон признал за Молдавией $6 млрд приднестровского долга за российский газ
NB!
19.01.17
«Внешняя политика США при Обаме стала провалом» — The Foreign Policy
NB!
19.01.17
«Реальных интервенций ЦБ избежать не удастся»
NB!
19.01.17
Радио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Катерина Калос
NB!
19.01.17
Налоговое ярмо: трудоспособные украинцы собирают чемоданы и бегут из страны
NB!
19.01.17
В Севастополе политические партии создают коалицию
NB!
19.01.17
«Решение о переводе выплат бюджетникам на карту «Мир» не пересмотрят»
NB!
19.01.17
СКР возбудил дело о махинациях на выборах в Воронежской области
NB!
19.01.17
Комитет рекомендовал ГД поддержать декриминализацию побоев во II чтении