В Челябинской области за хищения средств из бюджета РФ перед судом предстанут 23 человека

Челябинск, 14 января 2014, 09:40 — REGNUM  В г.Магнитогорске Челябинской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 23 человек, которые в общей сложности совершили 53 преступления, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и восемь преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ. Об этом 14 января сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

По версии следствия менеджер одной из организаций г. Челябинска Игорь Бутырский в 2010 году создал организованную преступную группу, которая в г. Магнитогорске совершала хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации под видом возмещения налогов на доходы физических лиц.

В состав организованной преступной группы добровольно вошли в разные периоды времени 22 человека, в том числе главный государственный налоговый инспектор отдела камеральных проверок № 2 МРИ ФНС России по Челябинской области № 16 Наталья Кузнецова.

Согласно разработанной схеме соучастники изготавливали и оформляли поддельные документы: налоговые декларации формы 3-НДФЛ, договоры об оказании медицинского лечения физическим лицам, квитанции об оплате по договорам об оказании медицинского лечения, которые предоставлялись в МРИ ФНС России по Челябинской области №16 и №17. Кузнецова осуществляла налоговые камеральные проверки по предоставленным в Инспекцию №16 документам, содержащим недостоверные сведения относительно полученного и оплаченного гражданами, являющимися членами организованной преступной группы, дорогостоящего медицинского лечения и признавала возмещение налогов законным и обоснованным. Граждане, вовлеченные в организованную преступную группу, предоставляли с места работы справки формы №2 НДФЛ и открывали дебетовые банковские карты, куда перечислялись денежные средства от незаконного возмещения НДФЛ.

В период с января 2010 года по 31 мая 2011 группа, в разном составе ее участников совершила хищения денежных средств на общую сумму 1 млн 991 тыс. 060 рублей.

Материалы уголовного дела направлены в суд.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
28.04.17
Карабах: факторы сдерживания военной эскалации в исторической ретроспективе
NB!
28.04.17
Война России и США на Ближнем Востоке: сценарий из недалекого будущего — II
NB!
28.04.17
Нагорный Карабах: на троих поговорили, а дальше?
NB!
28.04.17
Украина проигрывает ЛНР по доступности цен на самое необходимое
NB!
28.04.17
ООН: Антироссийские санкции оказались неэффективными
NB!
28.04.17
Москва второй день подряд стоит в девятибалльных пробках
NB!
28.04.17
«Бизнес может компенсировать курортный сбор туристам услугами или скидками»
NB!
28.04.17
В музей прорыва блокады Ленинграда привезли танки
NB!
28.04.17
Значительный поток наркотиков в РФ идет с Украины — Путин
NB!
28.04.17
Тиллерсон: Угроза северокорейской ядерной атаки на Сеул и Токио реальна
NB!
28.04.17
МИД РФ: Москва учтёт стратегические последствия принятия Черногории в НАТО
NB!
28.04.17
Офшор в Крыму: «Инвестиции не с Запада, но из Латинской Америки и АТР»
NB!
28.04.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 28 апреля
NB!
28.04.17
ДНР ожидает на майские праздники провокации со стороны ВСУ
NB!
28.04.17
«Главный эффект от сборов – мы прекратим терять курортную инфраструктуру»
NB!
28.04.17
Италия: «Спасающие мигрантов в море НПО связаны с контрабандистами»
NB!
28.04.17
Шаг к алкоголизации: торговлю водкой через интернет считают неприемлемой
NB!
28.04.17
В 2018 году флот России получит первую атомную «Суперакулу» с «Калибрами»
NB!
28.04.17
Кавминводы без курортного сбора не превратить в «мировой курорт»
NB!
28.04.17
Коррупция в департаменте Югры: новые дела и фигуранты
NB!
28.04.17
Энергетический фундамент России
NB!
28.04.17
Тайна охотничьей резиденции Николая II в Карсе