Подмосковных риелторов оштрафовали за нарушения законодательства о противодействии финансированию терроризма

Красногорск, 19 декабря 2013, 12:29 — REGNUM  По требованию прокуратуры Подмосковья устранены нарушения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма в двух фирмах, расположенных в ЗАТО Краснознаменск и Власиха. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Третья прокуратура по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах Московской области провела проверку исполнения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма на поднадзорной территории. Установлено, что в нарушение Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма" агентства недвижимости ООО "Нефрит" и ООО "Консультативный центр "Земля и Дом", расположенные в закрытых административно-территориальных образованиях Краснознаменск и Власиха, не разработали правила внутреннего контроля и не назначили специальных должностных лиц, ответственных за их соблюдение. Также они не направили в межрегиональное управление Росфинмониторинга по Центральному федеральному округу заявления о постановке на учёт в качестве организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, подлежащих обязательному контролю.

По результатам проверки прокурор Третьей прокуратуры по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах Московской области возбудил в отношении ООО "Нефрит" и ООО "Консультативный центр "Земля и Дом" дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма).

Рассмотрев административные материалы, межрегиональное управление Росфинмониторинга по ЦФО привлекло юридических лиц к административной ответственности и оштрафовало на 50 тыс. рублей каждое. Руководителям организаций прокурор внёс представления, которые рассмотрены и удовлетворены, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, нарушения закона устранены.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
25.02.17
Неуклюжая попытка президента США сохранить лицо
NB!
25.02.17
Премьер Армении ездил в Грузию за альтернативой
NB!
25.02.17
Савченко рассказала о боевом духе и условиях содержания в ДНР пленных ВСУ
NB!
25.02.17
«Я, оказывается, революционер. Что этим хотят сказать?»
NB!
25.02.17
ДНР: ВСУ начали массированный обстрел после приезда Савченко
NB!
25.02.17
Папа Римский: Третья мировая война может произойти из-за недостатка воды
NB!
25.02.17
Генералы на службе у Трампа: шанс реализма?
NB!
25.02.17
Госдепартамент США начнет проводить брифинги для прессы с 6 марта
NB!
25.02.17
Подземный дворец коммунизма: Станция «Комсомольская Кольцевая»
NB!
24.02.17
Катастрофа Boeing MH17 спустя два года / 4
NB!
24.02.17
Как большой писатель стал большим чиновником и ушёл в тишину
NB!
24.02.17
Последние Советы Советской власти
NB!
24.02.17
Сербские фанаты спели на матче «Катюшу» в память Виталия Чуркина — видео
NB!
24.02.17
Бои в Донбассе: Солдаты ВСУ могли погибнуть из-за взрыва хранилищ с хлором
NB!
24.02.17
«Латвия станет государством, из которого убегут все люди»
NB!
24.02.17
Савченко призывала солдат ВСУ идти на Киев «валить власть»
NB!
24.02.17
Песков: Эрдоган прибудет в Москву и встретится с Путиным
NB!
24.02.17
СМИ: Демократы готовят план свержения Трампа
NB!
24.02.17
Альянс Россия—Турция—Иран: где тонко, там может порваться
NB!
24.02.17
Власти Белоруссии: мы скоро решим газовый конфликт с Россией
NB!
24.02.17
Донбасс останавливает заводы, Украина теряет миллиарды: обзор экономики
NB!
24.02.17
Из-за обстрелов ВСУ остановилась Донецкая фильтровальная станция