Директор фирмы может лишиться свободы за нарушение валютного законодательства (Калужская область)

Калуга, 16 декабря 2013, 11:06 — REGNUM  В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранительными подразделениями Калужской таможни получена информация, что в середине 2012 года российский предприниматель заключил внешнеторговый контракт на поставку оборудования с иностранной фирмой, зарегистрированной в оффшорной зоне Республики Кипр и за приобретенный товар осуществил денежный перевод за рубеж в общей сумме более 36 миллионов долларов США, сообщила 16 декабря корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь таможни Екатерина Тулякова.

Для придания законности данному денежному переводу, отечественная фирма представила в банк документы, подтверждающие ввоз товаров на таможенную территорию Российской Федерации.

Между тем, в ходе анализа представленных документов было установлено, что они имеют признаки подделки, а покупатель не ввозил в Российскую Федерацию товары, за которые произвел оплату.

Сумма денежных средств, противоправно не возвращенных на территорию России, превысила в пересчете на рубли 1 миллиард 314 миллионов рублей.

Учитывая крупный размер деяния, 10 декабря 2013 года Калужской таможней возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора российской фирмы по признакам преступления, предусмотренного статьей 193 Уголовного Кодекса РФ. В настоящее время проводятся неотложные следственные действия. Руководителю организации грозит лишение свободы сроком до 3 лет.

Кстати, только в этом году Калужской таможней проведено 47 проверок по фактам нарушений валютного законодательства РФ, по результатам которых зарегистрировано 14 сообщений о выявлении признаков преступлений на общую сумму более 7 миллиардов рублей, возбуждено 3 уголовных дела.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
20.02.17
Библиотекарей призвали организовать Всероссийский съезд
NB!
20.02.17
Убойный стриптиз Риты Хейворт
NB!
20.02.17
Первый за 25 лет регулярный авиарейс «Душанбе — Ташкент» сорван
NB!
20.02.17
Киев требует усилить санкции в отношении России
NB!
20.02.17
Ляшко — о предложении сдать Крым в аренду России: «Это как Савченко №2»
NB!
20.02.17
Турция заинтересовалась ЗРК С-400 «Триумф»
NB!
20.02.17
Рост производства авто в январе: иллюзия обмана
NB!
20.02.17
Нефть Ямала: ожидание налоговых льгот, новой инфраструктуры и высоких цен
NB!
20.02.17
Национальное примирение в Сирии: глазами католиков и армян
NB!
20.02.17
В Кремле назвали абсурдом идею о взятии Крыма в аренду
NB!
20.02.17
Лавров о прослушке посла РФ в США: Они делают это рутинно
NB!
20.02.17
Лавров: Обвинения в причастности РФ к перевороту в Черногории — голословны
NB!
20.02.17
Посол КНДР: Убитый в аэропорту Куала-Лумпура — не брат Ким Чен Ына
NB!
20.02.17
«Ревальвация февраля 17-го года»
NB!
20.02.17
В центр Киева стягивают тысячи бойцов Нацгвардии
NB!
20.02.17
Военный Донбасс за сутки: ВСУ отказались отводить войска
NB!
20.02.17
National Interest: США не должны идти на военное вмешательство в Сирии
NB!
20.02.17
ЦБ КНР влил в экономику страны $24,7 млрд
NB!
20.02.17
«Обвинения в претензиях Москвы на мировое господство — на уровне бреда»
NB!
20.02.17
58% жителей России «за» сохранение срочной службы в армии: опрос
NB!
20.02.17
Шведы гадают, что произошло в стране в пятницу ночью, и «что курил Трамп»
NB!
20.02.17
«Доллар устремится к 59»