В Клайпеде работал нелегальный обменный пункт (Литва)

Вильнюс, 13 Декабря 2013, 13:18 — REGNUM  Следователи Службы расследования финансовых преступлений (СРФП) выявили нелегально действовавший в Старом городе Клайпеды пункт обмена валюты, в котором обнаружено большое количество различной иностранной валюты на сумму более 700 тыс. литов (более 200 тыс. евро), сообщили ИА REGNUM сегодня, 13 января, в СРФП.

Во время операции следователи Клайпедского управления Службы расследования финансовых преступлений установили 37-летнего жителя Клайпеды, незаконно предоставлявшего финансовые услуги, хотя правовые акты Литвы предусматривают, что такую деятельность могут вести только кредитные учреждения, у которых есть лицензия. В арендуемом помещении во время обыска обнаружены евро, фунты стерлингов Великобритании, доллары США, Канады и Австралии, рубли Российской Федерации, украинские гривны, норвежские, шведские, датские и чешские кроны, хорватские куны, венгерские форинты, латвийские латы, болгарские левы, польские златы.

Сумма, изъятая в нелегальном пункте обмена валюты, составила более 244 тыс. литов, а в хранилище - обнаружено еще больше различной валюты на сумму 483 тыс. литов. Во время обыска обнаружена не только большая суммам наличными, черная бухгалтерия, но и пистолеты, категория которых еще устанавливается. Право собственности хозяина незаконного пунка обмена валюты на деньги временно ограничено.

Нелегально действовавший в Старом городе Клайпеде пункт обмена валюты внешне ничем не отличался от банковских обменников, он действовал в обычные рабочие часы, а в помещении было все необходимое для такой деятельности оборудование, бронированные двери, камеры слежения. Согласно подозрениям, у теневого пункта обмена валюты были постоянные клиенты, которым при обмене валюты не нужно было показывать документы, удостоверяющие личность.

Служба расследования финансовых преступлений вместе с Клайпедской окружной прокуратурой продолжает досудебное расследование по факту незаконной хозяйственной, коммерческой, финансовой или профессиональной деятельности.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
09.12.16
Рейтинг эффективности управления в субъектах Российской Федерации в 2016 г
NB!
09.12.16
Радио REGNUM: первый выпуск за 9 декабря
NB!
09.12.16
С Украины на Колыму: малолетние дети два года прожили в автомобиле
NB!
09.12.16
National Interest: ЕС – «Титаник», идущий прямиком на айсберг
NB!
09.12.16
Нагорный Карабах: Нужно сохранять верность достигнутым соглашениям
NB!
09.12.16
В ГД предложили запретить новогодние корпоративы, подарки и поздравления
NB!
09.12.16
«В Кузбассе необходимо готовить почву для смены власти»
NB!
09.12.16
National Interest: Как обрубить «щупальца» Ирана на Ближнем Востоке
NB!
09.12.16
Нефть в неопределённости
NB!
09.12.16
Рубль настроен на укрепление
NB!
09.12.16
Voice370: Найденные на Мадагаскаре обломки могут принадлежать рейсу MH370
NB!
09.12.16
Николас Мадуро сравнил президента Бразилии с Пиночетом
NB!
09.12.16
Путин, прочитав судебное постановление: «Вы совсем с ума сошли, что ли?»
NB!
09.12.16
В Китае спущен на воду самый большой полупогружной корабль в мире
NB!
09.12.16
Brexit начался: медицинское агентство ЕС может переехать в Швецию
NB!
09.12.16
Премьер Финляндии пообещал уйти, если не выведет страну из кризиса
NB!
09.12.16
«Ницца» одержала волевую победу в матче с «Краснодаром»
NB!
09.12.16
ГД примет бюджет-2017: Бюджет стагнации переходящий в бюджет обрушения?
NB!
08.12.16
Новояз США о глобальных вызовах и тенденциях Запада в XXI веке
NB!
08.12.16
Встреча «АЗ» — «Зенит» закончилась победой голландцев
NB!
08.12.16
В чем причины фиаско российского авианосца «Адмирал Кузнецов» в Сирии?
NB!
08.12.16
Губернатора Петербурга просят объяснить передачу «Зенит-Арены» за 1 рубль