В Клайпеде работал нелегальный обменный пункт (Литва)

Вильнюс, 13 декабря 2013, 13:18 — REGNUM  Следователи Службы расследования финансовых преступлений (СРФП) выявили нелегально действовавший в Старом городе Клайпеды пункт обмена валюты, в котором обнаружено большое количество различной иностранной валюты на сумму более 700 тыс. литов (более 200 тыс. евро), сообщили ИА REGNUM сегодня, 13 января, в СРФП.

Во время операции следователи Клайпедского управления Службы расследования финансовых преступлений установили 37-летнего жителя Клайпеды, незаконно предоставлявшего финансовые услуги, хотя правовые акты Литвы предусматривают, что такую деятельность могут вести только кредитные учреждения, у которых есть лицензия. В арендуемом помещении во время обыска обнаружены евро, фунты стерлингов Великобритании, доллары США, Канады и Австралии, рубли Российской Федерации, украинские гривны, норвежские, шведские, датские и чешские кроны, хорватские куны, венгерские форинты, латвийские латы, болгарские левы, польские златы.

Сумма, изъятая в нелегальном пункте обмена валюты, составила более 244 тыс. литов, а в хранилище - обнаружено еще больше различной валюты на сумму 483 тыс. литов. Во время обыска обнаружена не только большая суммам наличными, черная бухгалтерия, но и пистолеты, категория которых еще устанавливается. Право собственности хозяина незаконного пунка обмена валюты на деньги временно ограничено.

Нелегально действовавший в Старом городе Клайпеде пункт обмена валюты внешне ничем не отличался от банковских обменников, он действовал в обычные рабочие часы, а в помещении было все необходимое для такой деятельности оборудование, бронированные двери, камеры слежения. Согласно подозрениям, у теневого пункта обмена валюты были постоянные клиенты, которым при обмене валюты не нужно было показывать документы, удостоверяющие личность.

Служба расследования финансовых преступлений вместе с Клайпедской окружной прокуратурой продолжает досудебное расследование по факту незаконной хозяйственной, коммерческой, финансовой или профессиональной деятельности.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.