В Клайпеде работал нелегальный обменный пункт (Литва)

Вильнюс, 13 декабря 2013, 13:18 — REGNUM  Следователи Службы расследования финансовых преступлений (СРФП) выявили нелегально действовавший в Старом городе Клайпеды пункт обмена валюты, в котором обнаружено большое количество различной иностранной валюты на сумму более 700 тыс. литов (более 200 тыс. евро), сообщили ИА REGNUM сегодня, 13 января, в СРФП.

Во время операции следователи Клайпедского управления Службы расследования финансовых преступлений установили 37-летнего жителя Клайпеды, незаконно предоставлявшего финансовые услуги, хотя правовые акты Литвы предусматривают, что такую деятельность могут вести только кредитные учреждения, у которых есть лицензия. В арендуемом помещении во время обыска обнаружены евро, фунты стерлингов Великобритании, доллары США, Канады и Австралии, рубли Российской Федерации, украинские гривны, норвежские, шведские, датские и чешские кроны, хорватские куны, венгерские форинты, латвийские латы, болгарские левы, польские златы.

Сумма, изъятая в нелегальном пункте обмена валюты, составила более 244 тыс. литов, а в хранилище - обнаружено еще больше различной валюты на сумму 483 тыс. литов. Во время обыска обнаружена не только большая суммам наличными, черная бухгалтерия, но и пистолеты, категория которых еще устанавливается. Право собственности хозяина незаконного пунка обмена валюты на деньги временно ограничено.

Нелегально действовавший в Старом городе Клайпеде пункт обмена валюты внешне ничем не отличался от банковских обменников, он действовал в обычные рабочие часы, а в помещении было все необходимое для такой деятельности оборудование, бронированные двери, камеры слежения. Согласно подозрениям, у теневого пункта обмена валюты были постоянные клиенты, которым при обмене валюты не нужно было показывать документы, удостоверяющие личность.

Служба расследования финансовых преступлений вместе с Клайпедской окружной прокуратурой продолжает досудебное расследование по факту незаконной хозяйственной, коммерческой, финансовой или профессиональной деятельности.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
26.05.17
Дубль Ярмоленко принес «Динамо» победу над «Шахтером»
NB!
26.05.17
Молдавия: мэра Кишинева Киртоакэ арестовала «рука Москвы»
NB!
26.05.17
Какие сигналы посылают Алиев и Саргсян друг другу
NB!
26.05.17
Глава Севастополя — горожанам: Не поддавайтесь на провокации!
NB!
26.05.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 26 мая
NB!
26.05.17
Кому на самом деле принадлежат СМИ Казахстана
NB!
26.05.17
В Израиле прекрасно понимают, что Трамп обречён на фиаско
NB!
26.05.17
В Норвегии у литовки забрали ребёнка за то, что малыш обжегся манной кашей
NB!
26.05.17
Россия – Египет: общие святые преодолеют идейных религиозных невеж
NB!
26.05.17
Итоги саммита НАТО: Трамп оставил Европу наедине с Путиным
NB!
26.05.17
«Лесная реформа» в Брянске привела к отставкам в правительстве
NB!
26.05.17
Нижний Новгород получил многомиллионный ущерб, а чиновники — условные сроки
NB!
26.05.17
East Asia Forum: Может ли Индия изменить ситуацию в Афганистане?
NB!
26.05.17
Стерва, бестия, ведьма…Образ женщины в чёрном кино
NB!
26.05.17
Песков о программе реновации жилья в Москве: «Не проект президента»
NB!
26.05.17
«Встряхнулись»: в Хакасии команда Зимина избавляется от приставки «и.о.»
NB!
26.05.17
Полетят головы? В Рязани следователи занялись контрактами на ремонт дорог
NB!
26.05.17
Киев ремонтирует дом, который определён под снос: обзор энергетики Украины
NB!
26.05.17
Бугринский мост в Новосибирске вновь требует вложений. Чей просчет?
NB!
26.05.17
Акцизы или спаивание населения: в Чувашии решают, что важнее
NB!
26.05.17
Кадр сплетает несплетаемое
NB!
26.05.17
«В долгостроях Югры тонут миллиарды рублей»