Есть серьезный повод отозвать лицензию у банка "Интеркапитал": Нацбанк Мордовии

Саранск, 2 декабря 2013, 17:04 — REGNUM  "Поводы для возможного отзыва лицензии у банка "Интеркапитал" есть", - заявили корреспонденту ИА REGNUM в Национальном банке Республики Мордовия.

"Ситуация вокруг него неприятная. Так, например, в данный момент приостановлена выдача кредитов. Как будет развиваться ситуация дальше, я сказать не могу, - отметили в банке. - В СМИ писали, что [через банк] проходили сделки сомнительного характера".

В свою очередь, представитель управления по кредитным организациям Национального банка Мордовии заявил ИА REGNUM, что "на сегодняшний день вопрос об отзыве у банка "Интеркапитал" лицензии не стоит". Он напомнил, что в июле появилась негативная информация о банке "Интеркапитал". "Проверки были, но пока оснований говорить, что "караул, хватай чемодан и беги" нет", - сказал собеседник агентства.

Получить комментарий в самом банке не удалось.

ООО КБ "Интеркапитал-Банк" (лицензия № 2706 от 21.02. 1994 года) специализируется на обслуживание юридических лиц, имеет 3 филиала по России. Уставный капитал - 480 млн рублей (последняя дата изменения - 29 января 2013 года). Помимо головного офиса располагает тремя филиалами (в Москве, Твери и Белгороде) и 8 офисами продаж. По активам нетто на 1 ноября 2013 года банк занимал 628 место по России, 4 место в регионе. Банк основан в Москве в 1994 году. В 2007 году головной офис был перенесен в Саранск, в Москве остался филиал. Вклады частных лиц в банке отсутствуют, кредиты физических лиц составляют только 7% активов. В структуре нетто-активов преобладает кредитный портфель, который формирует 54% активов банк.

По данным сайта Банки.ру, Интеркапитал-Банк входил в группу компаний "Реинвест" бизнесмена и банкира Алексея Алякина, который некоторое время лично выступал его участником. Алякин также числился совладельцем банков "Пушкино" (в конце ноября 2013 года признан банкротом - ИА REGNUM ) и "Кедр", а также имел доли в капиталах Маст-Банка, АКБ "Басманный" и банка "Окский".

Согласно информации, раскрываемой Интеркапитал-Банком, в настоящее время состав его бенефициаров выглядит следующим образом: Дмитрий Аграмаков - 19,8%, Михаил Агулин (19,8% через ООО "Сталь Гарант"), Юрий Лис (14,8%, ООО "МДС-Металл" соответственно).

В июле 2013 года "Интеркапитал-Банк" упоминался в СМИ в связи с раскрытием крупной подпольной группы банкиров, обналичившей за пять лет более 36 млрд рублей в Москве и регионах. Основными банками, принимавшими участие в схеме, тогда называли Маст-Банк, Военно-Промышленный Банк, "Окский", "Аспект" и мордовский Интеркапитал-Банк.

По информации МВД, непосредственное участие в схеме принимал, в том числе, Дмитрий Аграмаков и еще один акционер Интеркапитал-Банка Максим Москалев. Аграмакова планировали объявить в федеральный, а потом и международный розыск.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
31.03.17
Освоение Дальнего Востока: мирная Россия – и воинственный Запад
NB!
31.03.17
Ярмарки Казахстана времен империи: государство в государстве
NB!
31.03.17
Посла РФ встретили в МИДе Молдавии картой с «украинским» Крымом
NB!
31.03.17
Белоруссия бросается обвинениями, западные соседи негодуют
NB!
31.03.17
Кандидаты меняют партии. Цинизм или практичность?
NB!
31.03.17
Кто будет стабилизировать освобожденные от боевиков территории Сирии?
NB!
31.03.17
Реальность против Украины — 6:0
NB!
31.03.17
Как два генерала НАТО террористов обсуждали
NB!
31.03.17
Сирийская оппозиция не приемлет участия Башара Асада в будущем Сирии
NB!
31.03.17
До нас, с нами, после нас: вечный человек в литературе для детей и о детях
NB!
31.03.17
Прокуратура Южной Кореи арестовала экс-президента Пак Кын Хе
NB!
30.03.17
«Вокруг России возвели электронный железный занавес»
NB!
30.03.17
Берлин и НАТО: «Германия останется страной с ограниченным суверенитетом»
NB!
30.03.17
Донбасс за сутки: ВСУ выделит «Айдару» новые участки для мародерства
NB!
30.03.17
Россия—НАТО: «США заинтересованы лишь в диалоге всадника с лошадью»
NB!
30.03.17
США: Асад может не уходить
NB!
30.03.17
Работающие финны выстраиваются в очереди за бесплатной едой
NB!
30.03.17
«Нефтегазовый спор могут разрешить теперь только лично Путин и Лукашенко»
NB!
30.03.17
The Telegraph: «Путин начинает освоение Арктики с установки систем ПВО»
NB!
30.03.17
«Война за сельхозземли Ставрополья разрушает крупные хозяйства»
NB!
30.03.17
Путин напомнил президенту Исландии, что его страна многим обязана СССР
NB!
30.03.17
Обстрел генерального консульства Польши в Луцке: кто виноват?