Раскрыта сеть "теневых" банкиров с оборотом 1,5 млрд рублей в месяц

Москва, 25 ноября 2013, 09:55 — REGNUM  Полиция и ФСБ России пресекли деятельность этнического преступного сообщества, специализирующегося на незаконных банковских операциях, оборот которых составлял более 1,5 млрд рублей в месяц.

Как сообщается на сайте МВД РФ, злоумышленники организовали нелегальный канал вывода денег из страны в интересах уроженцев Средней Азии, незаконно находящихся в России. Подозреваемые занимались теневой коммерческой деятельностью на крупнейших рынках Москвы, Подмосковья и ряде других субъектов. Налаженный ими канал использовался также для финансирования международной террористической организации "Хизб ут - Тахрир аль-Ислами".

Следователи выяснили, что наличная денежная масса, используемая теневыми банкирами, формировалась из поступлений от незаконной коммерческой деятельности иностранных граждан. По заказу клиента деньги переводились на расчетные счета более 120 подконтрольных "фирм-однодневок" в том числе зарегистрированных в офшорах, и затем направлялись за границу.

Полицейскими и сотрудниками ФСБ России установлены непосредственные организаторы преступного сообщества, возглавляющие структурные подразделения организации. Ими оказались граждане Узбекистана, Грузии и РФ. В состав сообщества помимо организаторов входило более 40 активных участников. Следственной частью ГУ МВД России по ЦФО возбуждено уголовное дело.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
29.05.17
Лейбористы накануне выборов: ошибки или верная ставка?
NB!
29.05.17
Сбудется ли пророчество Мао?
NB!
29.05.17
Итоги саммитов G7 и НАТО: Меркель подписала капитуляцию
NB!
29.05.17
Реформа Конституции в Польше. О каких правах заявляют автономисты?
NB!
28.05.17
«Торино» и «Сассуоло» устроили голевое шоу — 5:3
NB!
28.05.17
«Одним нажатием кнопки можно отправить врага в доцифровую эпоху»
NB!
28.05.17
«Перестройка – это когда ядро системы работает на саморазрушение»
NB!
28.05.17
Прибалтика, наконец, вымолила себе экономическую блокаду у России
NB!
28.05.17
«Наполи» и «Сампдория» устроили голевую феерию
NB!
28.05.17
Кто враг русским на Севере? Личные махинации или английские империалисты?
NB!
28.05.17
Ультиматум митингующих в Самаре: бойкотировать президентские выборы
NB!
28.05.17
Осталось ли у России право на Историю и у русских — право на самоуважение?
NB!
28.05.17
Украина: как и почему левая политика умерла
NB!
28.05.17
В Москве проходит новая акция протеста против реновации
NB!
28.05.17
Бжезинский умер, но дело его живет
NB!
28.05.17
«Тайфун» еще может грянуть
NB!
28.05.17
«Жизнь Чернышевского». Шестая серия
NB!
28.05.17
Смотреть «наше кино» мешают прокатные удостоверения и цены Госфильмофонда
NB!
28.05.17
Анкара и Дамаск на грани примирения?
NB!
28.05.17
В Иркутске состоялся первый полет нового российского самолета МС-21
NB!
28.05.17
Два человека погибли во время паводков на Ставрополье
NB!
28.05.17
Страны G7 не смогли достигнуть соглашения по климату