По делу о многомиллиардной афере с маткапиталом в Смоленской области задержаны две женщины

Пермь, 20 ноября 2013, 14:03 — REGNUM  Две женщины задержаны в Смоленской области по подозрению к причастности к многомиллиардной афере, связанной с незаконным обналичиванием материнского капитала. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД по Смоленской области 20 ноября.

Операция по задержанию подозреваемых в причастности к преступлению проводилась одновременно в нескольких регионах - Татарстане, Пермском и Ставропольском краях, Ивановской, Липецкой, Самарской, Смоленской, Тамбовской, Томской областях, в следственно-оперативных действиях участвовали более 100 сотрудников центрального аппарата МВД России.

Разработка организованной группы велась около двух лет. В результате комплекса мер установлены организаторы и соучастники противоправной деятельности, задокументированы роли каждого из них, а также получены и отрабатываются оперативные сведения о коррупционных связях криминальной группировки в органах региональной и муниципальной власти. Оперативниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России выявлены более 80 фактов незаконного обналичивания материнского капитала в различных регионах страны. Проведено 135 обысков, допрошено более 200 свидетелей.

В Смоленской области оперативно-следственные мероприятия проходили в Смоленске, в Духовщинском и Сафоновском районах, задержаны две женщины, причастные к совершению данного преступления. Подозреваемые будут доставлены в Москву.

По результатам мероприятий сотрудниками Следственного департамента МВД России принято решение о задержании девяти основных фигурантов, в числе которых активные участники и организатор схемы, который является руководителем ООО "Управляющая компания "Центр микрофинансирования", а также учредителем ООО "Центр микрофинансирования" и порядка 400 коммерческих организаций в различных регионах России. Как пояснили в МВД, схема обналичивания средств материнского капитала реализовывалась в 2010-12 годах. Организованными группами использовалось свыше 400 коммерческих фирм, внешне никак не связанных общей финансовой деятельностью, которые собирали информацию о социально неблагополучных семьях, женщинах остро нуждающихся в деньгах, страдающих алкоголизмом или психическими расстройствами, и предлагали им обналичить сертификаты материнского капитала. От имени подконтрольного юридического лица, путем обмана и злоупотребления доверием с женщинами заключались договоры целевого займа, согласно которым им якобы выдавались денежные суммы на покупку жилья. Как правило, заем оформлялся на сумму, равную размеру материнского капитала, однако фактически деньги заемщикам не перечислялись. Затем члены группы от лица матерей осуществляли сделки по приобретению недвижимости - преимущественно приобретались ничтожно малые доли в квартирах, домах ветхого жилого фонда, а также в помещениях непригодных для проживания. В дальнейшем происходило непосредственное погашение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. В соответствующие государственные органы предоставлялся пакет необходимых документов, включавший справки об улучшении жилищных условий и об остатке основного долга перед заёмщиком. На основании данных документов выплаты производились на счет займодателя. Часть полученной суммы злоумышленники передавали женщинам, с которыми заключили договор, а другую часть, составляющую от 30 до 80%, присваивали.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.