Москва, 20 ноября, 2013, 11:23 — ИА Регнум. 20 ноября в рамках расследования дела о незаконном банковской деятельности в ТЦ "Москва" в Люблино идут обыски, сообщили в ГУ МВД РФ по столице. Обыски проходят в ряде кредитно-финансовых учреждений и офисах юридических лиц, расположенных в ТЦ "Москва".

Сотрудники финансовых организаций проверяются на причастность к обналичиванию денег.

"По предварительным данным, неустановленные лица занимались незаконной банковской деятельностью, а именно через фиктивные коммерческие организации осуществляли обналичивание денежных средств", - заявил сотрудник пресс-службы, передает Forbes.