В Подмосковье задержали банду, незаконно обналичившую 5 млрд рублей

Красногорск, 19 ноября 2013, 09:15 — REGNUM  Подмосковные полицейские пресекли деятельность организованной группы, незаконно обналичившей за 3 месяца более 5 млрд рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Московской области.

В ходе отработки оперативной информации сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Московской области выявили преступная схема незаконной легализации денежных средств. По версии следствия, с июля 2013 года группа лиц, используя расчетные счета организаций и фирм - "однодневок", привлекала денежные средства различных юридических и физических лиц, заинтересованных в обналичивании имеющихся у них безналичных денег. Заказы от клиентов поступали под видом оплаты товаров и оказания различных услуг. Далее денежные средства переводились в адрес подставных граждан посредством переводов. После получения денежных средств в наличной форме, их передавали клиентам, за вычетом комиссии в размере 2,5% от обналичиваемой суммы. За период с июля по сентябрь 2013 года преступная группа незаконно обналичила более 5 млрд рублей, получив при этом доход в размере около 129 млн рублей. Следственная часть ГСУ ГУ МВД России по Московской области возбудила уголовного дело по признакам преступления, предусмотренным ст. 172 УК РФ - незаконная банковская деятельность. В ходе реализации оперативных материалов сотрудники УЭБиПК и СЧ ГСУ при поддержке бойцов ОМОН ГУ МВД России по Московской области провели обыски по месту жительства одного из активных участников преступной группы на территории Москвы и Московской области. В ходе мероприятий обнаружены и изъяты денежные средства в размере более 53 млн рублей, печати различных организаций, бланки почтовых переводов, финансовые документы, ключ доступа к системе "клиент-банк" и иные предметы и документы, относящиеся к уголовному делу.

Кроме того, наложены аресты на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах подконтрольных участникам группы фирм, задействованных в преступной схеме, открытые в одном из банков, на общую сумму более 396 млн рублей. Задержан лидер преступной группы - уроженец Республики Грузия, имеющий двойное гражданство России и Израиля. В настоящее время следственно-оперативные действия продолжаются, устанавливаются иные лица, причастные к противоправной схеме.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
26.04.17
Минск идет курсом на экономические рифы. Свистать всех наверх?
NB!
26.04.17
Заход жуликов на порт «Южный». Украинский эксперимент продолжается
NB!
26.04.17
Украина достигла совершенства. Теперь всё
NB!
26.04.17
Эстония в воронке ненависти
NB!
26.04.17
Грузия выбирает мирный путь. Но с великим трудом
NB!
26.04.17
В США вышел новый фильм о русских — со Шварценеггером в главной роли
NB!
26.04.17
Иначе – беда. Новая техника требует новой культуры управления
NB!
26.04.17
Энергоблокада ЛНР: в семью вернутся те, кто не вымрет, как динозавры?
NB!
26.04.17
Казахстан: тенденцию к исламизации нужно подавлять сразу
NB!
26.04.17
В Бразилии протестующие индейцы применили против полиции лук и стрелы
NB!
26.04.17
ПМР: «Приднестровские» инициативы Додона — «пыль в глаза и популизм»
NB!
26.04.17
США против КНДР: почему не применяется проверенная «мягкая сила»?
NB!
26.04.17
Куда заводит свобода, или Остепенившийся революционер
NB!
26.04.17
Фабрика законов: как строится новая Государственная дума — 2
NB!
26.04.17
Герника: трагедия, ставшая торговой маркой
NB!
26.04.17
«При цене ниже 100 долларов за баррель интереса к Арктике не будет»
NB!
26.04.17
«Русские хакеры рассказали, что Макрон изменил жене с мужчиной»
NB!
26.04.17
«Транзит газа через Украину могут оставить, чтобы ЕС не мешал «Газпрому»
NB!
26.04.17
Старт продаж «народных облигаций»: Станут ли ОФЗ альтернативой вкладам?
NB!
25.04.17
Курдский тупик: Почему Рабочая партия Курдистана укрепляет власть Эрдогана
NB!
25.04.17
Отставка председателя правительства Астраханской области была предсказуема
NB!
25.04.17
Путин присвоил звание Героя Труда пяти гражданам РФ