Сотрудник банка "БФГ-Кредит" задержан по подозрению в незаконной банковской деятельности (Москва)

Москва, 14 ноября 2013, 10:55 — REGNUM  В результате следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в осуществлении незаконной банковской деятельности в порядке ст. 91 УПК РФ задержан сотрудник КБ "БФГ-Кредит".

Напомним, 13 ноября в Москве были проведены обыски в офисе коммерческого банка "БФГ-Кредит" в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного следственного управления ГУ МВД по Москве, по предварительным данным, неустановленные лица занимались незаконным обналичиванием денежных средств через расчетные счета фиктивных организаций за определенный процент от суммы перевода.

В ближайшее время в отношении задержанного будет избрана мера пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.