Скупщики золота и риэлторы финансировали терроризм в Подмосковье

Красногорск, 5 ноября 2013, 17:36 — REGNUM  Егорьевская городская прокуратура провела проверку исполнения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма на поднадзорной территории. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

В ходе проверочных мероприятий массовые нарушения закона в указанной сфере выявлены в деятельности индивидуальных предпринимателей, осуществляющих куплю-продажу драгоценных металлов и камней, ювелирных изделий и их лома, а также предпринимателей и коммерческой организации, оказывающих посреднические услуги при купле-продаже недвижимого имущества.

Так, вопреки Федеральному закону "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма" предприниматели не разработали правила внутреннего контроля и не назначили специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение этих правил. Также они не направили в межрегиональное управление Росфинмониторинга по Центральному федеральному округу заявления о постановке на учёт в качестве организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, подлежащих обязательному контролю.

По результатам проверки прокуратура внесла ряду индивидуальных предпринимателей и руководителю ООО "Сто ключей" представления, которые рассмотрены и удовлетворены. Нарушения закона устранены, 11 виновных должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.

Кроме этого, в отношении ООО "Сто ключей" прокуратура возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма).

Рассмотрев административный материал, межрегиональное управление Росфинмониторинга по ЦФО привлекло юридическое лицо к административной ответственности и оштрафовало на 50 тыс. рублей.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
27.04.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 27 апреля
NB!
27.04.17
Послание Лукашенко: вместо споров — переговоры
NB!
27.04.17
Юань проседает третий день подряд по отношению к доллару США
NB!
27.04.17
Машина, делающая из людей деньги
NB!
27.04.17
Олигарх-социалист: свежо предание, да верится с трудом
NB!
27.04.17
Предсказуемость и интрига в одной губернаторской кампании
NB!
27.04.17
Административный ресурс против популизма — кто кого?
NB!
27.04.17
Война, ставшая результатом беспечности
NB!
27.04.17
Новосибирцы отстояли свои права. Кто победитель – и кто проигравший?
NB!
27.04.17
Украина наращивает экспорт своих товаров в Россию. Вот такая «война»
NB!
27.04.17
Азербайджан и ЕС: о чем задумался Баку
NB!
27.04.17
Майдан головного мозга как комплексное расстройство психики и интеллекта
NB!
27.04.17
Что Польша может предложить Штатам
NB!
27.04.17
«Реал» (Мадрид) уничтожил «Депортиво» — 2:6
NB!
27.04.17
«Бронзовый апрель» и слабость России: начало санкций и войны
NB!
27.04.17
Фабрика законов: как строится новая Государственная дума — 3
NB!
27.04.17
Поздравляем памперсы с 52-летием и желаем им...
NB!
27.04.17
«ПСЖ» не оставил шансов «Монако» в 1/2 финала Кубка Франции
NB!
26.04.17
Озонгейт: данные можно не подделывать, а просто не замечать
NB!
26.04.17
Автогол Роберта Хута принес «Арсеналу» минимальную победу над «Лестером»
NB!
26.04.17
Джаред Кушнер — универсальный солдат администрации Трампа
NB!
26.04.17
В комитете Совфеда по обороне назвали гарантию от ядерного удара США