Камчатский край, 5 ноября, 2013, 08:17 — ИА Регнум. На Камчатке пресечена преступная деятельность группы лиц, связанная с незаконным обналичиванием денежных средств. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УМВД России по Камчатскому краю, на протяжении нескольких лет криминальное "трио", в составе которого одна женщина, незаконно осуществляло банковскую деятельность. По словам полицейских, злоумышленники регистрировали на себя и подставных лиц фиктивные организации, являющиеся аффилированными по отношению друг к другу, открывали расчетные счета, по поддельным документам перечисляли денежные средства, тщательно отслеживали их движение и затем обналичивали. "Таким образом, используя реквизиты и расчетные счета заведомо фиктивных предприятий, не имея специального разрешения (лицензии) на совершение банковских операций, злоумышленники осуществили инкассацию свыше 600 млн. рублей и извлекли доход на общую сумму не менее 6 млн. рублей, что является особо крупным размером", - сказали в полиции.

Следственной частью СУ УМВД России по Камчатскому краю в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ "Незаконная банковская деятельность". В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные и следственные мероприятия, направленные на установление всех лиц причастных к совершенному преступлению.