На петербургской овощебазе обнаружили незаконную банковскую деятельность

Санкт-Петербург, 15 октября 2013, 13:13 — REGNUM  Сегодня, 15 октября, сотрудниками 11-го отдела оперативно-розыскной части Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в рамках уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности проводится серия обысков, в том числе, на Софийской овощебазе, и аресты счетов в банках, участвовавших в преступной схеме. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что на территории Санкт-Петербурга действует преступная группа, совершающая незаконную банковскую деятельность, в которую входят 7 основных участников, 1954-1991 годов рождения, из них четверо петербуржцев и трое уроженцев закавказского региона, а также иные члены преступной группы.

В период с февраля по июнь 2013 года указанные лица с целью систематического извлечения дохода в крупном размере от незаконной банковской деятельности, путем осуществления расчетно-кассового обслуживания физических лиц без специального разрешения (лицензии), на возмездной основе с помощью 8 подконтрольных им коммерческих организаций, аккумулировали на расчетных счетах денежные средства поступающие от 3 коммерческих фирм (контрагентов) и других юридических лиц под фиктивные основания платежей (оплата транспортных услуг, оплата по договорам и другие).

Впоследствии, без фактического выполнения обязательств, под которые перечислялись денежные средства, от имени ряда указанных организаций и других юридических лиц, они переводили денежные средства на расчетные счета 17 физических лиц, 1959-1991 годов рождения, из которых - трое жителей Воркуты, семеро уроженцев закавказского региона и семеро жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. От их имени обналичивались в банкоматах на территории города и затем передавались организациям клиентам, в том числе трем фирмам, участвующим в оперативно-розыскном мероприятии "оперативный эксперимент".

Выдачу обналиченных денежных средств основной участник преступной группы осуществлял в различных адресах Калининского района Петербурга. Таким образом, в период с 18 февраля по 20 июня 2013 года, члены преступной группы организовали фиктивную схему с использованием организаций, по счетам которых проводилось перечисление денежных средств "клиентов" по фиктивным назначениям платежей. Общая сумма полученных через одну из коммерческих организаций денежных средств за весь период составила около 250 млн рублей, из которых преступная группа получила незаконный доход в размере свыше 17 млн рублей.

Сегодня, 15 октября 2013 года, в рамках возбужденного дела по части 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ (незаконная банковская деятельность), проводятся обыски на территории Софийской овощебазы, адресам 8 квартир и 4 офисов фирм, участвовавших в преступной схеме, а также аресты счетов в 15 банковских учреждениях.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
24.05.17
На Украине зафиксирован очередной резкий обвал в промышленности
NB!
24.05.17
Что думает Ватикан об оружейной сделке Трампа с саудовцами?
NB!
24.05.17
В России предлагают ввести специальный налоговый режим для богатых
NB!
24.05.17
На Сахалине состоялся «детский» пикет: «Хочу рожать, а не думу содержать»
NB!
24.05.17
Визит на Кубань: что увидел и о чём говорил Путин
NB!
24.05.17
Ответ Медведеву: «Без господдержки снижение ставки по ипотеке – утопия»
NB!
24.05.17
«Нацизм и коррупция — способ существования этой клоаки»
NB!
24.05.17
Пентагон: Война в Донбассе продолжится в 2018 году
NB!
24.05.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 24 мая
NB!
24.05.17
«Галицийская девиантность стала общенациональной идеологией Украины»
NB!
24.05.17
«Безумие прекратится с окончательным распадом Украины в нынешних границах»
NB!
24.05.17
СМИ: Трамп нанял частного адвоката для защиты по «российскому делу»
NB!
24.05.17
«Фатимские пророчества»: папа римский и преобразование России
NB!
24.05.17
Эрдогану не удалось «договориться» с Трампом
NB!
24.05.17
Детективно-дефективный авторынок Украины
NB!
24.05.17
Новгородский аэропорт: реальный проект или маловероятный «прожект»?
NB!
24.05.17
Фашизм как «лекарство от социализма»? Не работало и не работает
NB!
24.05.17
Азербайджан нарывается? Или отвлекает внимание?
NB!
24.05.17
Против самоубийств: Госдума поборется со смертельными играми
NB!
24.05.17
Грызня и пиар: зачем ограничили русский язык на телевидении Украины
NB!
23.05.17
«Трамп давит на ОПЕК в интересах нефтяников США»
NB!
23.05.17
Военно-стратегический пат Украины