Тверской банк КБЦ лишился лицензии за нарушение закона об отмывании денег

Тверь, 14 октября 2013, 11:19 — REGNUM  Центробанк России 14 октября объявил об отзыве лицензии у Тверского коммерческого банка "КБЦ" (ООО КБ "КБЦ") (регистрационный номер Банка России 914, дата регистрации - 22.11.1990). Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Банка России.

Как говорится в сообщении Центробанка, лицензия отозвана в связи с неисполнением кредитной организацией Тверской коммерческий банк "КБЦ" (ООО КБ "КБЦ") федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России.

В течение последнего года банк "КБЦ" был неоднократно уличен в неисполнении требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", отметили в Центробанке.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
×

Сброс пароля

E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
E-mail