Двое ставропольцев предстанут перед судом за незаконную "обналичку"

Ставрополь, 10 Октября 2013, 11:08 — REGNUM  В Ставропольском крае направлено в суд уголовное дело по факту получения дохода на сумму более 19 миллионов рублей при незаконном обналичивании денежных средств, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края 10 октября.

Юрий Жохов и Татьяна Ермакова обвиняются в совершении семи преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

Как полагает следствие, в августе 2008 года у Жохова и Ермаковой возник умысел на получение дохода от кассового обслуживания юридических лиц. В нарушение специального порядка регистрации кредитных организаций и лицензирования банковских операций, они зарегистрировали семь коммерческих организаций.

В фирмах открывались расчетные счета, на которые поступали финансовые средства от ряда предприятий. После этого деньги обналичивались и возвращались отправителям за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 3% от полученной суммы.

С сентября 2008 по март 2013 годов на банковские расчётные счета были привлечены денежные средства более 120 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Общая сумма дохода Жохова и Ермаковой от незаконной деятельности в кредитно-финансовой сфере, полученная в виде комиссионного вознаграждения за осуществление операций, составила 19 млн 783 тыс. рублей.

После утверждения обвинительного заключения материалы уголовного дела направлены в Промышленный районный суд Ставрополя для рассмотрения по существу.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
09.12.16
Тост Путина: «За героев нашего Отечества! За Россию!»
NB!
09.12.16
Лавров: Русофобия немецких СМИ – впереди планеты всей
NB!
09.12.16
Единороссы не помогли: рабочий выплатит комбинату олигарха 3 млн рублей
NB!
09.12.16
Лавров: НАТО пытается втянуть Черногорию до ухода Обамы
NB!
09.12.16
Лукашенко об ЕАЭС: «Зачем нам такой союз?»
NB!
09.12.16
Лишь 8% жителей России уверены, что их пенсии хватит на жизнь: опрос
NB!
09.12.16
В центральном офисе «Почты России» прошел обыск
NB!
09.12.16
Приднестровье: пойдёт ли Евгений Шевчук на государственный переворот?
NB!
09.12.16
Без России никак: продажа крупнейшего химзавода Украины снова не состоялась
NB!
09.12.16
Дороги еще есть, а возить по ним уже нечего: обзор инфраструктуры Украины
NB!
09.12.16
Мотоспортсмены из России презрели память жертв концлагерей в Эстонии
NB!
09.12.16
Ярославская область забирает у муниципальных властей водоканалы
NB!
09.12.16
Кремль: Оружие США может попасть в руки террористов
NB!
09.12.16
Песков: Интерес США к приватизации «Роснефти» — это нормально
NB!
09.12.16
«Бюджет-2017 — бюджет консервации»
NB!
09.12.16
«Политика Трампа может бросить страны Азии в объятия Китая»
NB!
09.12.16
В Новосибирске дорожают завещания и чеснок
NB!
09.12.16
Госдума приняла федеральный бюджет на 2017-2019 годы
NB!
09.12.16
100-миллионную взятку полковник МВД Тимченко требовал за прекращение дела
NB!
09.12.16
Рейтинг эффективности управления в субъектах Российской Федерации в 2016 г
NB!
09.12.16
Радио REGNUM: первый выпуск за 9 декабря
NB!
09.12.16
С Украины на Колыму: малолетние дети два года прожили в автомобиле