Двое ставропольцев предстанут перед судом за незаконную "обналичку"

Ставрополь, 10 октября 2013, 11:08 — REGNUM  В Ставропольском крае направлено в суд уголовное дело по факту получения дохода на сумму более 19 миллионов рублей при незаконном обналичивании денежных средств, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края 10 октября.

Юрий Жохов и Татьяна Ермакова обвиняются в совершении семи преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

Как полагает следствие, в августе 2008 года у Жохова и Ермаковой возник умысел на получение дохода от кассового обслуживания юридических лиц. В нарушение специального порядка регистрации кредитных организаций и лицензирования банковских операций, они зарегистрировали семь коммерческих организаций.

В фирмах открывались расчетные счета, на которые поступали финансовые средства от ряда предприятий. После этого деньги обналичивались и возвращались отправителям за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 3% от полученной суммы.

С сентября 2008 по март 2013 годов на банковские расчётные счета были привлечены денежные средства более 120 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Общая сумма дохода Жохова и Ермаковой от незаконной деятельности в кредитно-финансовой сфере, полученная в виде комиссионного вознаграждения за осуществление операций, составила 19 млн 783 тыс. рублей.

После утверждения обвинительного заключения материалы уголовного дела направлены в Промышленный районный суд Ставрополя для рассмотрения по существу.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
29.05.17
Когда Польша перейдет на евро?
NB!
29.05.17
Заговор Китая: «Один пояс — один путь» пойдёт в обход Эстонии
NB!
29.05.17
Трамп плодит коалиции. Теперь — против Ирана
NB!
29.05.17
Непрерывное и вечное ЧП в энергетике Украины
NB!
29.05.17
Кому не нужны переговоры о мире в Нагорном Карабахе?
NB!
29.05.17
Лейбористы накануне выборов: ошибки или верная ставка?
NB!
29.05.17
Итоги саммитов G7 и НАТО: Меркель подписала капитуляцию
NB!
29.05.17
Реформа Конституции в Польше. О каких правах заявляют автономисты?
NB!
28.05.17
«Торино» и «Сассуоло» устроили голевое шоу — 5:3
NB!
28.05.17
«Одним нажатием кнопки можно отправить врага в доцифровую эпоху»
NB!
28.05.17
МС-21 полетел: сможет ли надежда авиастроения России достичь успеха?
NB!
28.05.17
«Перестройка – это когда ядро системы работает на саморазрушение»
NB!
28.05.17
«Наполи» и «Сампдория» устроили голевую феерию
NB!
28.05.17
Кто враг русским на Севере? Личные махинации или английские империалисты?
NB!
28.05.17
Ультиматум митингующих в Самаре: бойкотировать президентские выборы
NB!
28.05.17
Осталось ли у России право на Историю и у русских — право на самоуважение?
NB!
28.05.17
«СКА-Хабаровск» оказался сильнее «Оренбурга» в серии пенальти (3:5)
NB!
28.05.17
Украина: как и почему левая политика умерла
NB!
28.05.17
Бжезинский умер, но дело его живет
NB!
28.05.17
«Тайфун» еще может грянуть
NB!
28.05.17
«Жизнь Чернышевского». Шестая серия
NB!
28.05.17
Смотреть «наше кино» мешают прокатные удостоверения и цены Госфильмофонда