Калужские оперативники задержали в Сочи финансового афериста из Украины

Краснодар, 8 октября 2013, 15:08 — REGNUM  Калужские полицейские задержали в Сочи (Краснодарский край) организатора финансовой "пирамиды", от деятельности которой пострадали более 180 жителей различных регионов России, сообщили 8 октября корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России.

48-летний гражданин Украины доставлен в Калугу, где находится под стражей. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По материалам следствия установлено, что в течение 2011-2012 годов фигурант в сети интернет занимался хищением денежных средств граждан путем их вовлечения в деятельность корпорации "ТВМ" через ООО "Мар-Партнер", ООО "ИнформЛига", ООО "Милена" и ряд других юридических лиц, расположенных на территории Калуги. При этом фактически какой-либо финансово-хозяйственной деятельности указанные юридические лица не осуществляли и были созданы только для совершения хищений денежных средств.

В настоящее время потерпевшими по уголовному делу признаны более 180 граждан Российской Федерации, проживающих на территории Калужской, Московской, Тульской, Астраханской, Курганской, Самарской, Челябинской, Кировской, Новосибирской, Оренбургской, Саратовской, Ростовской, Сахалинской областей, Красноярского края, Краснодарского края, Ставропольского края, Забайкальского края, Приморского края, Алтайского края, Удмуртской республики, Чувашской республики, Чеченской республики, республики Башкирия, республики Дагестан. Установленная сумма причиненного ущерба составляет более 25 млн рублей.

Следствие продолжается.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.