Латвийские банки заподозрили в отмывании средств, полученных от торговли оружием

Рига, 20 сентября 2013, 12:01 — REGNUM  Латвийские банки играют существенную роль в финансовом обслуживании и отмывании средств, полученных в результате торговли оружием из России и Украины. К такому выводу пришли эксперты базирующейся в Вашингтоне негосударственной организации C4ADS, сообщает агентство LETA.

Авторы исследования провели расследование, которое длилось 10 месяцев. Их интересовали сделки с оружием. Анализу подверглись база данных грузовых судов и документы о перевозках за последние двенадцать лет. В докладе "Одесская сеть" анализируются предприятия и лица, занимающиеся перевозками оружия, изготовленного российскими и украинскими предприятиями. По мнению его авторов, есть доказательства, что частично оружие поставлялось и репрессивным режимам, в обход международных эмбарго.

"Логистикой занимаются судоходные компании, офисы которых расположены в Одессе, а поставщики финансовых услуг, часто используемые для очистки прибыли, находятся в Латвии", - считают аналитики. Основные компании этой сети - Kaalbye Group, Tomex и Phoenix Trans-Servis, но часть сделок оформляется через "фасадные" компании, в которых фигурируют имена граждан Латвии Эрика Ванагелиса и Станислава Горина. Грузы оружия отправляются через Октябрьск, Калининград и Петербург. Это прибыльный бизнес для правительств обоих экспортирующих государств и компаний "Одесской сети".

Авторы исследования пишут, что экспорт вооружений в такие страны, как Вьетнам и Венесуэла, легален, но оружие продается также в Судан, Мьянму, Сирию и другие страны, в нарушение международных санкций. В подобных сделках используются зарегистрированные за границей "фасадные" компании и офшоры. Некоторые их этих компаний пользуются услугами латвийских банков ABLV и "Регионала инвестицию банка". Напомним, что латвийские банки, особенно после кризиса на Кипре, претендуют на роль одной из наиболее привлекательных "гаваней" для денег бизнесменов из стран СНГ. "Благодаря консервативной банковской политике, сбалансированному государственному бюджету и более жесткой (если сравнивать с некоторыми другими офшорами) фискальной дисциплине эта страна с каждым годом, вплоть до финансово-экономического кризиса 2008 года, постоянно наращивала присутствие российского капитала на своей территории. Кризис несколько остудил пыл отечественных инвесторов, однако сейчас их интерес к Латвии постепенно возвращается. Не в последнюю очередь это вызвано и финансовым коллапсом на Кипре", - ранее сообщил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик Тарас Черкасский.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
26.02.17
Рафаэль Корреа: «Шпионы не дали Ленину Морено пройти в первом туре»
NB!
26.02.17
Собачий террор: свердловчане обвиняют службы отлова собак в бездействии
NB!
26.02.17
Лионель Месси в очередной раз принес «Барселоне» 2 очка
NB!
26.02.17
Пушков о провале информатора WADA Степановой: «Все силы ушли на доносы»
NB!
26.02.17
Савченко в Донбассе: почему это так пугает Киев
NB!
26.02.17
Великий пост дарует великие возможности
NB!
26.02.17
«Крысиное царство» губернатора Анатолия Артамонова
NB!
26.02.17
Басурин: Украинские нацбатальоны освободили Донецкую фильтровальную станцию
NB!
26.02.17
Из акронима ИГИЛ / ИГИС* пора убрать определение «исламское»
NB!
26.02.17
Бои рыцарей ко Дню защитника Отечества
NB!
26.02.17
Нагорный Карабах: кто заинтересован в военной эскалации
NB!
26.02.17
Главком ВКС РФ: В 2017 году армия закупит 160 новых самолетов и вертолетов
NB!
26.02.17
Бесцензурная и религиозная страсть
NB!
26.02.17
Поэма Санкт-Петербурга: Небо
NB!
26.02.17
Вандалы из группировки «Азов» разрисовали российский банк в Одессе
NB!
26.02.17
Япония хочет лечить жителей южных Курил по интернету
NB!
26.02.17
Трамп саркастически прокомментировал назначение Тома Переса
NB!
26.02.17
Арестован глава киргизской партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев
NB!
26.02.17
Выборы в Эквадоре: удастся ли Корреа «добежать до бельгийской границы»?
NB!
26.02.17
«Народный автомобиль»: сильнее Гитлера и «дизельгейта»
NB!
25.02.17
Фильм о Клинтон завоевал антипремию «Золотая малина»
NB!
25.02.17
«Бавария» уничтожила «Гамбург» 8:0 в 1000-м матче Карло Анчелотти