В Москве по подозрению в мошенничестве арестована вице-президент банка

Москва, 18 сентября 2013, 11:38 — REGNUM  В рамках расследования ранее возбужденного уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности в отношении вице-президента ООО КБ "Национальный республиканский банк" по ходатайству следователя ГСУ столичной полиции Тверским районным судом Москвы избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главного следственного управления ГУ МВД России по Москве, ранее подозреваемая находилась в федеральном розыске, однако, 6 сентября сотрудники ФСБ России совместно с коллегами из УЭБиПК ГУ МВД России по г.Москве установили ее местонахождение. Женщине было объявлено постановление о привлечении в качестве обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. "а,б" ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой и сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).

"Как сообщалось ранее, 10 июня следователем ГСУ ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), - отметили в ведомстве. - В ходе расследования установлено, что участники организованной преступной группы, используя реквизиты расчетных счетов подконтрольных им фиктивных организаций, оказывали услуги различным юридическим и физическим лицам по "транзиту" и "обналичиванию" денежных средств. 27 июня следователи ГСУ, оперативники столичного УЭБиПК и сотрудники СЭБ ФСБ России при силовой поддержке бойцов ЦСН ГУ МВД России по Москве и Управления "А" ЦСН ФСБ России в кредитных учреждениях и жилищах подозреваемых провели ряд обысков, в результате которых изъяты предметы и документы, указывающие на осуществление незаконной банковской деятельности и нарушение банковского законодательства". Расследование уголовного дела продолжается, отметили в управлении.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.