Калужские таможенники обнаружили более 376 млн рублей не возвращенных предпринимателями из-за рубежа

Калуга, 6 сентября 2013, 13:49 — REGNUM  Важнейшим направлением работы Калужской таможни является контроль за валютными операциями, связанными с перемещением товаров через границу Российской Федерации.

Как сообщила 6 сентября корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель Калужской таможни Марина Родионова, в ходе проведенных таможней проверочных мероприятий установлено, что между российской и зарубежной компаниями был заключен внешнеторговый контракт на поставку товаров - строительные материалы на сумму более 49 млн. долларов США. Всего за рубеж в рамках контракта перечислено более 42 млн. долларов США.

Между тем, товар по контракту так и не был ввезен на территорию Российской Федерации. В целях перевода денежных средств и сокрытия факта не поступления товаров российская компания в уполномоченный банк предоставила копии поддельных деклараций на товары. В соответствии с законодательством РФ в случае не поставки оплаченного товара, денежные средства должны быть возвращены в Российскую Федерацию. Тем самым, сумма денежных средств, противоправно не возвращенных на территорию России, составила более 1,3 миллиарда рублей.

Подобная схема использовалась также и иными организациям, так между ООО "Б" и компанией "Z" был заключен контракт на поставку товара - строительного материала на сумму более 30 млн. долларов США. ООО "Б" также без фактического ввоза товара, в уполномоченный банк представило поддельные декларации на товары. Таким образом, сумма денежных средств, противоправно не возвращенных на территорию Российской Федерации, составила более 376 миллионов рублей.

В отношении российских организаций Калужской таможней возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 5 ст. 15.25 КоАП России (невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по возврату в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за не ввезенные в Российскую Федерацию (не полученные в Российской Федерации) товары).

Материалы о совершенных преступлениях переданы по подследственности в ГУ МВД России. В отношении директоров российских организаций возбуждены уголовные дела по п. б ч. 2 ст. 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте с использованием подложных документов).

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
27.02.17
«Непотопляемый авианосец» Турции: Северный Кипр отступает или побеждает?
NB!
27.02.17
Силуанову рассказали, что можно найти под подушками граждан — не деньги
NB!
27.02.17
«Книжная дипломатия» Ватикана прокладывает новые пути в Россию
NB!
27.02.17
В России механизм изъятия ребенка из семьи сделают более гибким
NB!
27.02.17
Дорога к власти на Украине лежит через Вашингтон — The Foreign Policy
NB!
27.02.17
МИД Венгрии — о санкциях против РФ: Будто мы сами себе ногу прострелили
NB!
27.02.17
Под Владимиром охраняемая ЮНЕСКО церковь чуть не попала в частные руки
NB!
27.02.17
Сахалин со всеми удобствами. Во дворе…
NB!
27.02.17
The Guardian: «Путин у нас в головах»
NB!
27.02.17
Янукович узнал о разгоне Майдана за игрой в теннис — СМИ
NB!
27.02.17
Италия: «Россия делает из Хафтара нового Асада»
NB!
27.02.17
КНДР нельзя относить к странам – спонсорам терроризма – NI
NB!
27.02.17
ДНР и ЛНР ответят на блокаду внешним управлением на украинских предприятиях
NB!
27.02.17
В Литве предлагают приютить всех, кто против Путина
NB!
27.02.17
56% граждан не верят в возможность ведения честного бизнеса в России: опрос
NB!
27.02.17
В связи со сносом «хрущевок» Собянина просят доработать «закон о тишине»
NB!
27.02.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 27 февраля
NB!
27.02.17
Около 4,9 млн граждан России получают зарплату на уровне МРОТ — Голодец
NB!
27.02.17
InSight Crime: Тринидад и Тобаго может стать очагом исламского экстремизма
NB!
27.02.17
Китайская корпорация ZTE представила первый в мире 5G-смартфон
NB!
27.02.17
ЦБ РФ предлагает поправки к законопроекту о переводе на карты «Мир»
NB!
27.02.17
Триумфаторами премии «Оскар-2017» стали «Ла-ла-лэнд» и «Лунный свет»