В Новосибирске липовая фирма переправила в Гонконг больше 750 млн рублей

Новосибирск, 3 сентября 2013, 09:03 — REGNUM  В Новосибирске выявили преступную схему, в результате которой за рубеж незаконно переправили более 750 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в Сибирском таможенном управлении.

Перевод денег осуществили под видом авансового платежа гонконгской компании за партию текстильной продукции. В установленный срок товар на территорию России не поступил. Предусмотренный в данном случае возврат платежей не производился.

Установлено, что фирма, от лица которой осуществлялись незаконные финансовые операции, была оформлена на жителя Новосибирска. Но мужчина утверждает, что на свое имя данную организацию не регистрировал и в ее деятельности никакого участия не принимал. По указанному в документах адресу данной фирмы нет, и в настоящее время она исключена из единого государственного реестра юридических лиц.

По факту преступления возбуждено уголовное дело.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.