В Москве закрыли десятки подпольных обменников валюты
Москва, 30 августа, 2013, 10:45 — ИА Регнум. В Москве обнаружили и ликвидировали более 30 подпольных пунктов обмена валюты. По информации пресс-службы ГУ
Как отмечается, незаконные операционные кассы, осуществляющие валютно-обменные операции, не являясь при этом структурными подразделениями банков, установлены при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве.
Такие "обменники" маскируют под легально действующие операционные кассы. Злоумышленники используют реквизиты ликвидированных и несуществующих кредитных организаций. Всего за день проведено 28 обысков помещений, оборудованных под обменники. В результате обнаружены и изъяты крупные суммы денежных средств, компьютерная техника, черновые записи, средства мобильной связи. Кроме того, установлены организаторы нелегальной деятельности.