В Петербурге за обналичку задержаны еще двое руководителей "Росгосстраха"

Москва, 19 августа 2013, 16:06 — REGNUM  По делу о незаконной банковской деятельности руководства филиала ООО "Росгосстрах" в Санкт-Петербурге задержаны 46-летняя первый замдиректора Татьяна Никитина и 58-летний директор "Петербургского городского агентства" Сергей Азисов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили сегодня, 19 августа, в Главном следственном управлении Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 августа был задержан по подозрению в совершении этого преступления 34-летний заместитель директора филиала ООО "Росгосстрах" в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Дмитрий Синишев.

По версии следствия, в период с января 2012-го по июль 2013 года организованная группа по руководством Никитиной и Синишева, в составе также генерального директора ООО "Страховой брокер "Бранш" Вилкова, его жены Вилковой и сотрудника этой организации Федорова, приобрели более 20 фирм-однодневок, на счета которых юридические лица, желающие обналичить деньги, переводили безналичные средства.

Со счетов указанных фирм деньги переводились на счет ООО "Росгосстрах", после чего с помощью Азисова они обналичивались, и Синишев передавал обналиченные деньги своим соучастникам.

В ходе обыска в указанных организациях были обнаружено наличных денежных средств на сумму более 25 млн рублей.

Всем участникам организованной группы предъявлено обвинение в совершении указанного преступления, в отношении Синишева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальные обвиняемые находятся под домашним арестом. Расследование уголовного дела продолжается.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
×

Сброс пароля

E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
E-mail