В Петербурге за обналичку задержаны еще двое руководителей "Росгосстраха"

Москва, 19 августа 2013, 16:06 — REGNUM  По делу о незаконной банковской деятельности руководства филиала ООО "Росгосстрах" в Санкт-Петербурге задержаны 46-летняя первый замдиректора Татьяна Никитина и 58-летний директор "Петербургского городского агентства" Сергей Азисов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили сегодня, 19 августа, в Главном следственном управлении Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 августа был задержан по подозрению в совершении этого преступления 34-летний заместитель директора филиала ООО "Росгосстрах" в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Дмитрий Синишев.

По версии следствия, в период с января 2012-го по июль 2013 года организованная группа по руководством Никитиной и Синишева, в составе также генерального директора ООО "Страховой брокер "Бранш" Вилкова, его жены Вилковой и сотрудника этой организации Федорова, приобрели более 20 фирм-однодневок, на счета которых юридические лица, желающие обналичить деньги, переводили безналичные средства.

Со счетов указанных фирм деньги переводились на счет ООО "Росгосстрах", после чего с помощью Азисова они обналичивались, и Синишев передавал обналиченные деньги своим соучастникам.

В ходе обыска в указанных организациях были обнаружено наличных денежных средств на сумму более 25 млн рублей.

Всем участникам организованной группы предъявлено обвинение в совершении указанного преступления, в отношении Синишева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальные обвиняемые находятся под домашним арестом. Расследование уголовного дела продолжается.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
28.04.17
ООН: Антироссийские санкции оказались неэффективными
NB!
28.04.17
Москва второй день подряд стоит в девятибалльных пробках
NB!
28.04.17
«Бизнес может компенсировать курортный сбор туристам услугами или скидками»
NB!
28.04.17
В музей прорыва блокады Ленинграда привезли танки
NB!
28.04.17
Значительный поток наркотиков в РФ идет с Украины — Путин
NB!
28.04.17
Тиллерсон: Угроза северокорейской ядерной атаки на Сеул и Токио реальна
NB!
28.04.17
Офшор в Крыму: «Инвестиции не с Запада, но из Латинской Америки и АТР»
NB!
28.04.17
Путин родился в столице Дагестана
NB!
28.04.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 28 апреля
NB!
28.04.17
ДНР ожидает на майские праздники провокации со стороны ВСУ
NB!
28.04.17
«Главный эффект от сборов – мы прекратим терять курортную инфраструктуру»
NB!
28.04.17
Италия: «Спасающие мигрантов в море НПО связаны с контрабандистами»
NB!
28.04.17
В 2018 году флот России получит первую атомную «Суперакулу» с «Калибрами»
NB!
28.04.17
Курортный сбор: «Велик риск, что большой сегмент останется неохваченным»
NB!
28.04.17
Кавминводы без курортного сбора не превратить в «мировой курорт»
NB!
28.04.17
Коррупция в департаменте Югры: новые дела и фигуранты
NB!
28.04.17
Энергетический фундамент России
NB!
28.04.17
Тайна охотничьей резиденции Николая II в Карсе
NB!
28.04.17
Уральские заводы переходят на четырёхдневку: теперь автозавод «Урал»
NB!
28.04.17
Порошенко: Минск не позволит РФ напасть на Украину с территории Белоруссии
NB!
28.04.17
Москва встала в 10–балльных пробках — главное за неделю
NB!
28.04.17
Слуцкий обвиняет украинских парламентариев в травле Аграмунта