ЦБ России рекомендовал российским банкам избегать сомнительных операций с Казахстаном и Белоруссией
Москва, 15 августа, 2013, 12:58 — ИА Регнум.
"Меры по противодействию оттоку средств из России через схемы фиктивного импорта из стран
Как поясняется, на днях было опубликовано письмо Центробанка с новыми рекомендациями российским банкирам по борьбе с фиктивным казахстанским и белорусским импортом. Ввиду этого, настаивает российский регулятор, отечественным банкам необходимо применять пункт 11 статьи 7 "антиотмывочного" закона. Новая редакция этого пункта, действующая около месяца, дает банкам право отказывать клиентам в проведении сомнительных операций даже в случаях, когда клиент представил документы по ним.
Напомним, ранее